烏克蘭經濟安全局（ESB）正在調查當地的加密貨幣交易所。這項行動是為了回應該局的調查結果，即在該國運營的不受監管的交易所已導致 30 億烏克蘭格里夫尼亞（超過 8000 萬美元）的未徵收稅款損失。
此前，烏克蘭監管機構投票決定從2024 年開始對加密貨幣收入徵收18% 的稅。與此同時，基輔最近幾週一直在努力將其加密貨幣法規與歐盟(EU) 的法規保持一致，以推出符合歐盟(EU) 規定原則的措施法規。歐盟。加密資產市場立法（MiCA）。
烏克蘭加強加密貨幣交易所的調查
烏克蘭經濟安全局（ESB）局長安德烈·帕什丘克在接受《福布斯烏克蘭》 採訪時表示，調查重點是與當地受益者的交易平台。他透露，ESB 分析師使用 Chainaanalysis 和 Crystal Blockchain 等數據服務來仔細追蹤加密貨幣交易。
除了鏈上數據外，ESB 還結合開源情報 (OSINT) 見解來評估烏克蘭交易所數位錢包內的整體加密貨幣交易量。
帕什丘克表示，該局正在對參與當地加密貨幣市場的實體進行初步調查。不過，他並沒有提供初步調查目前進展的具體細節。
2023 年 8 月，經濟安全局（ESB）發布官方聲明，顯示烏克蘭加密貨幣交易所在過去十年中累計了約 4.45 億美元的交易費用。根據該局測算，2013年至2023年，國內市場涉及比特幣（BTC）、以太幣（ETH）和泰達幣（USDT） 的交易總額超過550億美元。
烏克蘭的加密貨幣監管框架
經濟安全辦公室副主任安德烈·帕什丘克(Andriy Pashchuk)強調，對於如何對這些交易徵稅存在不同觀點，該辦公室將根據代表們通過的規定行事。他強調，雖然問題仍未解決，但該州每月的稅收收入仍遭受重大損失。
2022 年 3 月，烏克蘭總統澤倫斯基簽署了「虛擬資產」立法，建立了加密貨幣監管框架。同時，政府表示致力於修改烏克蘭的稅法和民法典，使其符合新的法律架構。
烏克蘭大量的加密貨幣用戶在 Telegram 上討論這個問題，表示擔心他們將被迫為過去十年的交易追溯納稅。有些人指出，儘管該法律已於 2022 年通過，但政府仍延遲實施法規。這種不確定性導致烏克蘭加密貨幣社群出現廣泛的問題和困惑。