今天，紐約總檢察長辦公室對 Winklevoss 旗下的加密貨幣交易所 Gemini、加密貨幣借貸公司 Genesis 和加密貨幣投資公司 DCG 提起訴訟。
該訴訟還包括對 Genesis 前執行長 Soichiro Michael Moro 和 DCG 創始人兼執行長 Barry E. Silbert 的指控。
紐約總檢察長訴訟
紐約總檢察長 Letitia James 對加密貨幣公司 Gemini Trust、Genesis Global Capital 和 Digital Money Group (DCG) 發起了罷工。
NYAG 指控稱，這三個實體詐騙了 232,000 名投資者，其中包括至少 29,000 名紐約人，金額超過 10 億美元。
據稱，這是透過「兩個獨立的詐欺計劃」進行的，在整個訴訟中被標記為「Gemini計劃」和「DCG計劃」。
訴狀稱，Gemini 計劃在與 Genesis 合作運營的 Gemini Earn 投資計劃上向投資者撒謊。它聲稱，雖然 Gemini 已向投資者保證該計劃是一項低風險投資，但調查表明 Genesis 的財務狀況「存在風險」：
「訴訟稱，Gemini 知道Genesis 的貸款擔保不足，並且一度高度集中在薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried) 的阿拉米達(Alameda) 實體，但未能向投資者披露這一信息。”
投訴繼續說，Gemini 和 Genesis 「錯誤地聲稱」擁有必要的政府許可證，而事實上，他們需要根據紐約證券法進行註冊。
Genesis 一月份根據美國破產法第 11 章申請破產保護。 Gemini 於 7 月對 DCG 和 Silbert 採取了法律行動，稱 DCG 是「誹謗」和「宣傳噱頭」。
填補11億美元的缺口
據稱，在 Genesis Capital 因新加坡對沖基金三箭資本 (Three Arrows Capital) 破產而遭受損失超過 11 億美元的打擊後，Genesis 試圖掩蓋該公司的“結構性漏洞”，DCG 計劃欺騙了客戶。 Genesis 及其前執行長 Soichiro Moro、母公司 DCG 及其執行長 Barry Silbert 後來被指控歪曲了 Genesis 的財務狀況。
訴狀稱，他們以期票的形式透過「長達數月的不準確、遺漏和隱瞞行為」來掩蓋損失。
詹姆斯的訴訟稱，Genesis 的財務長告訴員工不要向 Gemini 透露本票，並且該公司隱瞞了可能透露本票或重大損失的資訊。值得注意的是，西爾伯特於 2022 年 10 月 28 日允許 Genesis 向 Gemini 披露該期票，就在該公司暫停提款的兩週前。
NYAG 對加密貨幣監管的強硬立場
紐約總檢察長尋求禁止 Gemini、Genesis、DCG 及其高階主管在紐約從事金融投資業。它還要求對受騙投資者進行賠償並返還非法所得。
司法部長詹姆斯的聲明強調了「中產階級投資者」所遭受的損失：
「這些加密貨幣公司對投資者撒謊，試圖隱瞞超過10億美元的損失，結果遭受損失的是中產階級投資者。這種欺詐行為是不良行為者在整個監管不足的加密貨幣行業造成傷害的另一個例子，」詹姆斯說。
Genesis 和 Gemini 一月份因涉嫌透過 Earn 計劃提供未註冊證券而被美國證券交易委員會起訴。