繼 10 月 7 日以色列遭受攻擊後，美國和英國當局加強了對與恐怖主義加密貨幣融資相關實體的打擊力度。
因此，本週早些時候，美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 和英國外國制裁實施辦公室(OFSI) 對兩名個人和三個實體實施了新的製裁，因為他們涉嫌參與為巴勒斯坦遜尼派伊斯蘭政治組織籌募資金。實體。 ，哈馬斯。
支持哈馬斯的實體面臨制裁風險
受制裁的實體包括總部位於加薩的社群媒體網站 Gaza Now 以及兩家總部位於倫敦的公司 Al-Qureshi Executives 和 Aakhirah Limited。 Gaza Now 創辦人 Mustafa Ayash 和倫敦企業總監 Aozma Sultana 也成為目標。他們被發現宣揚親哈馬斯的內容，並為該組織的籌款活動提供便利。
儘管 Gaza Now 長期以來一直在推動加密貨幣捐贈活動，但根據 Chainaanalysis 的最新調查結果，制裁指定中突出顯示的一些地址於 2021 年開始收到資金。
然而，10 月 7 日之後，Gaza Now 加強了這些努力，並經常在襲擊發生後加強審查以及頻道追隨者的成長後改變方向。作為這些努力的一部分，Gaza Now 定期發布然後刪除請求捐款的帖子，並在不同的加密貨幣之間切換。
據 Chainaanalysis 稱，Gaza Now 已公開宣布支持哈馬斯，並且已經開展加密貨幣捐贈活動相當長一段時間了，據報道，截至 2021 年，一些地址已收到資金。
然而，這家區塊鏈情報公司發現，親哈馬斯的線上媒體頻道經常更改捐款地址，發布和刪除捐款請求，甚至在 7 次襲擊事件引起關注後，在加密貨幣之間切換。
進一步的啟示
Chainaanalysis也發現，所有資金流入大部分來自主要的加密貨幣交易所。報道的地址從先前被國家大宗現金走私和假冒特別工作組（NBCTF）查獲的三個錢包、伊朗的一家伊朗交易所和加沙的一家貨幣服務公司（MSB）收到了資金。
該公司還發現 Gaza Now 的個人錢包收到了超過 4 萬美元的各種加密資產。
即時交易、加密貨幣滾筒和智能合約也促進了這些資金轉移，表明捐助者試圖隱藏他們的活動。
Gaza Now 的傳入交易金額不一，大部分低於 10,000 美元。 Chainaanalysis 推測，較大的轉移可能是該實體或其關聯方的內部資金流動，而不是捐贈。