加密貨幣交易所 BTC-e 的聯合創始人 Alexander Vinnik 承認共謀洗錢的指控。在美國司法部 (DOJ) 5 月 3 日的公開聲明中，這位俄羅斯公民承認自己是BTC-e 的營運商之一，2011 年至2017 年間在加密貨幣市場上促進了價值90 億美元的非法交易。平台。
Vinnik 在 BTC-e「犯罪」行動中所扮演的角色 – 美國司法部
據美國司法部稱，在 2017 年關閉之前，BTC-e 是全球網路犯罪分子的主要資金傳輸平台。美國當局表示，該加密貨幣交易所處理的資金來自多種不良行為者，包括駭客、詐騙者、腐敗公職人員和毒販。
司法部表示，作為 BTC-e 的營運商，Vinnik 是這些犯罪分子的盟友，導致損失 1.21 億美元。他們聲稱，為了促進可疑交易，BTC-e 沒有反洗錢 (AML) 協議，也沒有在美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊為資金傳輸平台，儘管 BTC-e 在美國擁有很大一部分公民。客戶群。
美國檢察官還指出，該加密貨幣交易所與幾家未註冊的空殼公司合作，在沒有 KYC 政策或 AML 措施的情況下為其數百萬客戶轉移資金。特別是，他們聲稱 Vinnik 負責創建許多此類空殼公司，以幫助 BTC-e 交易所的運作。
在評論文尼克的認罪時，司法部副部長麗莎·莫納科讚揚了司法部在打擊涉及使用數位資產的犯罪方面所做的努力。
摩納哥 說：
今天的結果顯示了司法部如何與國際合作夥伴合作，在世界各地打擊加密貨幣犯罪。這項認罪反映了該部門繼續致力於使用一切工具打擊洗錢、監管加密貨幣市場並為受害者獲得賠償。
文尼克的未來會怎樣？
文尼克於 2017 年根據美國逮捕令首次被希臘當局以洗錢罪名逮捕。 2020 年，這位 BTC-e 聯合創始人被引渡到法國，在那裡他被判無罪釋放加密勒索軟體指控，但被判犯有洗錢罪，並被判處五年監禁。
在法國監獄服刑兩年後，亞歷山大·文尼克最終被轉移到美國。在北美期間，文尼克試圖進行涉及美國和俄羅斯聯邦的囚犯交換。
然而，在 Vinnik 承認透過 BTC-e 交易所串謀洗錢後，這名俄羅斯公民現在必須等待美國聯邦地區法院法官根據憲法指導方針和其他立法原則做出判決。
日線圖上加密貨幣總市值為2.267兆美元 |資料來源： Tradingview.com 上的 TOTAL 圖表