美國證券交易委員會 (SEC) 對 Geosyn Mining, LLC 及其創始人 Caleb Joseph Ward 和 Jeremy George McNutt 提起集體訴訟，指控他們詐騙投資者 560 萬美元。
SEC 起訴 Geosyn 採礦作業
根據4 月 24 日的文件，美國證券交易委員會在德克薩斯州聯邦法院起訴Geosyn，稱其在2021 年11 月至2022 年12 月期間從60 多名投資者籌集了約560 萬美元。美國證券交易委員會指控該公司向投資者歪曲了購買協議。
起訴書還稱，Geosyn 對其與能源供應商的合約進行了虛假陳述，未能披露其未購買多台礦機，也未能提供承諾的服務。
美國證券交易委員會聲稱，承諾為客戶購買和經營加密貨幣挖礦設備以換取佣金的合約具有欺騙性。據稱，Geosyn 與電力公司簽訂了廉價電力合約。但實際成本比向客戶承諾的高出40-50%。
Geosyn 取得非法利潤
美國證券交易委員會表示，該公司以比特幣向投資者付款，給他們的印像是他們的採礦設備正在運作並產生利潤，但事實上並非如此。此外，該公司還提供了偽造的採礦生產力和利潤的偽造文件。
SEC 指控該公司組織從比特幣挖礦活動中賺取 32 萬美元，然後向投資者支付近 354,500 美元。根據監管機構的聲明，麥克納特將赤字餘額發送給沃德，沃德將其轉交給投資者。
此外，SEC 指控沃德和麥克納特挪用了約 120 萬美元投資者的資金，用於晚餐、夜生活、度假、槍支、手錶和法律費用等個人開支。這涉及到一個特殊案例，據稱麥克納特使用該公司卡為沃德在拉斯維加斯一家夜總會舉辦了價值 20,000 美元的婚禮，並為家人前往迪士尼世界度假支付了 49,000 美元。
該委員會正在尋求永久性禁令，在判決前返還非法所得和利息，並對沃德和麥克納特進行金錢制裁。