英國《金融時報》最近的一篇報導披露，一名英籍華裔女子簡文因參與比特幣（BTC）洗錢活動而被判處六年零八個月監禁，據稱該比特幣源於中國一起價值50 億英鎊的詐騙案。
42 歲的文於 3 月被她的前老闆、中國女性張亞迪判犯有洗錢罪。該判決於週五在倫敦南華克刑事法院作出。
倫敦豪宅突襲發現價值 30 億英鎊的比特幣藏匿處
報道稱，2018年，倫敦警察廳對溫家寶和張家位於漢普斯特德的豪宅進行了突襲搜查。在突襲中，他們查獲了包含 61,000 枚比特幣的設備，目前價值超過 30 億英鎊。值得注意的是，這次查獲是全球執法機構有史以來查獲的最大規模的加密貨幣之一。
當局最初對文試圖使用比特幣購買倫敦豪宅進行調查。英國檢察官表示，溫家寶的前老闆張在中國實施了價值 50 億英鎊的詐欺計劃，導致資金被盜。
雖然張的律師堅稱她無罪，但文在經過兩次審判並宣判其他 10 項罪名無罪後，被判在 2017 年至 2022 年期間洗錢部分收益。值得注意的是，文並沒有參與最初的詐欺指控。
然而，KC法官薩莉-安·黑爾斯強調，溫完全了解如何處理犯罪所得，並將犯罪描述為「複雜且有重大計劃」。
溫據稱幫助將比特幣兌換成現金、珠寶、奢侈品和財產，她已不認罪，並一直否認知曉雇主資金被盜的情況。
信中敦促英國與中國進行談判
溫的律師馬克·哈里斯·KC (Mark Harries KC) 將她描述為一個“脆弱而絕望的女人”，曾經被欺騙和操縱。然而，法官不同意這種定性，稱他不認為文是受害者。
溫承認控制一個比特幣錢包，但聲稱不知道加密貨幣的來源。法庭得悉，文已經26個月沒有見到她16歲的兒子，自2022年3月起一直被拘留。
2017年至2020年間，文在多家中介機構的協助下將加密貨幣轉換為各種資產。
其中一位中間人是杜拜的房地產經紀人邁克爾·詹姆斯·伯克(Michael James Burke)，據報道，他幫助溫透過他在塞席爾和瑞士的公司出售比特幣，並為在杜拜購買房產提供便利。
倫敦警察廳正在進行民事追回程序，以扣押全部被扣押的資金 並正在就此議題與中國當局合作。
「中方已就此案與英國開展國際執法合作，」中國外交部在回應《金融時報》時表示。
該部補充說，兩國執法機構正在積極合作，起訴逃犯並追回資產。中國涉嫌50億英鎊詐騙案的受害者也致函北京外交部，敦促與英國政府進行談判，收回用他們的錢購買的比特幣。
截至本文撰寫時，市場上最大的加密貨幣 BTC 在跌至 70,000 美元的關鍵里程碑上方盤整後，目前交易價格為 68,150 美元。
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