幣安執行長理查德·滕（Richard Teng）最近譴責尼日利亞當局濫用權力以及虐待加密貨幣交易所高管，其中包括仍被拘留的蒂格蘭·甘巴里安（Tigran Gambaryan）。
滕認為，現在是時候代表商界強調加密貨幣交易所和尼日利亞監管機構之間的事件的影響了。
幣安的觀點
自從 Gambaryan 和幣安非洲負責人 Nadeem Anjarwalla 被捕以來，加密貨幣交易所與奈及利亞當局之間的緊張關係加劇。週二，鄧理查德表達了他對國家打擊該平台及其高管的擔憂。
在幣安博客上的一篇文章中，執行長從交易所的角度討論了幣安 vs 尼日利亞傳奇的時間表。滕“提供了事實，以便國際社會的看法不被不公平地扭曲。”
我的朋友兼同事蒂格蘭·甘巴揚已被尼日利亞政府非法拘留70多天。我們正在不懈地努力#BringTigranHome 。
這是我第一次公開分享這種情況的完整背景。
https://t.co/Rg3DEYJZgW
— 理查德·滕 (@_RichardTeng) 2024 年 5 月 7 日
根據詳細的時間表，這一傳奇始於 2022 年，當時尼日利亞證券交易委員會 (SEC) 發布了新法規，要求在該國運營的加密貨幣交易所獲得 SEC 許可並遵守特定要求。
該交易所表示，已多次「積極主動聯繫」尋求實際指導。然而，據稱尼日利亞監管機構並未回應幣安的詢問。 Teng 聲稱，“迄今為止，還沒有虛擬資產服務提供者（VASP）根據新規定獲得許可。”
2024 年 1 月上旬，幣安員工終於與尼日利亞金融情報機構（NFIU）會面，並同意分享一份諒解備忘錄（MoU）。諒解備忘錄將定義共享反洗錢（AML）相關資訊的建議條款和條件。
交易所代表出席了其他會議，其中包括與眾議院金融犯罪委員會 (HCFC) 成員舉行的會議。滕聲稱，當幣安員工離開會議時，「身份不明的人找到他們，建議他們付款以解決指控」。
然而，執行長聲稱，儘管多次要求，但團隊並未獲悉指控的細節。
此外，在接下來的 48 小時內，「以加密貨幣支付大筆款項的請求」被提交給幣安當地律師。這項「協議」將「讓問題消失」。
結果，幣安代表離開了該國並拒絕了付款請求。該交易所認為這筆付款是非法和解要約，並透過其當地律師澄清，它將在一些條件下進入和解談判。
截至撰寫本文時，奈及利亞否認了幣安的腐敗指控。
根據彭博社報道，幣安執行長 Richard Teng 指責尼日利亞官員要求支付 1.5 億美元的加密貨幣，以解決對該公司的刑事調查。奈及利亞政府否認了幣安關於其官員索賄的指控…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 5 月 8 日
尼日利亞的鎮壓行動是否開創了危險的先例？
2月份，該交易所的當地顧問建議與國家安全顧問辦公室（ONSA）主任會面。會議定於2月26日舉行，證券交易所代表的安全得到保障。
然而，正是在這次會議期間，甘巴揚和安賈爾瓦拉被尼日利亞當局「當作客人」 接待，並「被個人指控對奈拉的狀況和總體經濟負責，並被指控資助恐怖主義和洗錢」 」。
在貼文中，執行長分享了甘巴揚在其整個職業生涯中為打擊金融犯罪所做的努力。滕指出，這位現已入獄的高管僅在 2022 年和 2023 年就與他的金融犯罪合規團隊協助全球執法機構凍結和扣押了價值超過 20 億美元的資產。
儘管知道風險和日益緊張的局勢，甘巴揚還是作為幣安的代表前往尼日利亞。然而，這位高層並沒有表現得像「決策者，也不是談判者」。正如滕澄清的那樣，他「是金融犯罪和政策討論能力建設方面的職能專家」。
貼文稱，安賈瓦拉三月下旬從尼日利亞拘留所逃脫後，甘巴揚的情況「每況愈下」。該執行長聲稱，在 4 月 25 日的保釋聽證會上，EFCC 檢察官表示，由於「第一被告 [Binance] 正在虛擬運作。我們唯一要抓住的就是這個被告[蒂格蘭]。
滕表示，奈及利亞政府發出了一個明確的訊息：「必須」拘留一名無辜員工，並將其關進「危險的監獄，才能控制幣安」。
最終，這位執行長認為，以拘留中階員工為幌子邀請他們「為全球所有公司樹立了一個危險的新先例」。
