孫宇晨擁有的交易所 Poloniex 已就涉嫌違反制裁的行為與外國資產控制辦公室 (OFAC) 達成 760 萬美元的和解協議。
OFAC 出於某些國家安全目的對一些國家實施制裁。禁止向受制裁國家的公民開展業務或提供服務。
OFAC 指控 Poloniex 違反 65,942 項製裁規定
OFAC 的一份通知提到，在 2015 年 7 月 2 日至 2019 年 9 月 2 日期間，Poloniex 促成了 65,942 筆違反制裁的交易。
所有交易的總價值約為 1530 萬美元，來自居住在受制裁國家（即克里米亞、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞）的客戶。
通知內容如下：
Poloniex 在多個 OFAC 制裁的司法管轄區內為 232 名個人帶來了經濟利益，從而損害了多個 OFAC 制裁計劃的完整性。
此外，OFAC 聲稱 Poloniex 從 2014 年 1 月到 2015 年 5 月在沒有製裁合規計劃的情況下運營。監管機構還表示，即使在加密貨幣交易所採用制裁合規計劃之後，也存在不一致之處。。
去年 11 月，BeInCrypto 報導稱，OFAC 因類似違規行為對 Kraken Exchange 處以罰款。 Kraken 因明顯違反對伊朗的製裁而不得不支付超過 360,000 美元的賠償金。
OFAC 還在 2020 年對兩名俄羅斯人處以罰款，原因是他們通過模仿 Gemini、Poloniex、Bittrex 等主要加密貨幣交易網站竊取了價值 1700 萬美元的加密貨幣。
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