美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）宣布對與俄羅斯相關的加密貨幣公司實施新一輪制裁。該措施是美國政府防止 OFAC 指定實體透過虛擬資產服務逃避制裁的努力的一部分。
OFAC 指定與俄羅斯有關的加密貨幣公司
美國財政部最近指定了13 個實體和兩名個人，涉嫌促進交易和提供加密服務以幫助「逃避制裁」。
新的指定目標是為俄羅斯核心金融基礎設施提供服務、在「俄羅斯聯邦經濟的金融服務和技術部門」運營的公司。
該名單包括居住在俄羅斯和與俄羅斯有聯繫的個人，他們開發和提供虛擬資產服務，「使 OFAC 指定的實體能夠逃避美國的製裁」。
此舉禁止指定實體與美國公民之間的所有交易和互動。這是OFAC 和 G7 打擊指定方規避制裁和出口管制措施的努力的一部分。
美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·尼爾森 (Brian E. Nelson) 解釋：
俄羅斯越來越多地轉向替代支付機制，以逃避美國的製裁並繼續為其針對烏克蘭的戰爭提供資金。隨著克里姆林宮尋求利用金融科技領域的實體，財政部將繼續揭露並阻止尋求協助受制裁的俄羅斯金融機構重新連結全球金融體系的公司。
鏈上數據顯示 Bitpapa 和 Netex24 協助逃避制裁
區塊鏈研究公司 Chainaanalysis 發布了一份報告，分析了OFAC 最近指定的兩個實體：Netex24（一家總部位於莫斯科的金融科技公司，作為加密貨幣交易所運營）和Bitpapa（一家點對點(P2P) 交易所，為俄羅斯人提供支付便利） 。 OFAC 名單上的加密貨幣公司。
報導稱，過去兩年，兩家公司都為制裁機構促成了重大交易。
該公司使用鏈上數據確定了「與這兩項服務相關的集群」。該報告強調，沒有了解你的客戶（KYC）檢查的交易所和暗網市場構成了公司交易歷史的重要組成部分。
這些交易包括提供「進入和退出受制裁俄羅斯銀行」的俄語網站。這兩家公司經歷了大量資金外流，資金明顯用於非法目的。
根據Chainaanalysis 的數據，2019 年10 月至2024 年3 月，Bitpapa 記錄了52% 的資金流出流向受制裁實體，32.6% 流向暗網市場。同時，Netex24 顯示，2016 年10 月至2024 年3 月， 46.7% 的資金流出流向暗網市場，23.4% 流向受制裁實體。
自 2022 年俄羅斯烏克蘭戰爭爆發以來，這些公司向受制裁實體發送的累積金額增加。如上圖所示，在此期間，暗網市場交易量與受制裁實體的交易量一起增加，截至 2023 年下半年超過 7,500 萬美元。
據報導，這兩家實體將數百萬美元的加密貨幣轉移到 Hydra Market 和 Garantex 加密貨幣交易所。此外，這些公司也為多個親俄羅斯民兵和宣傳團體（包括 OFAC 指定的 MOO Veche）提供交易便利。
美國政府加強打擊透過加密貨幣相關服務規避制裁的實體。一月份，對參與促進與恐怖組織哈馬斯有關的加密貨幣交易的平台實施了一系列制裁，作為持續努力的一部分
此外，美國也嚴厲打擊犯罪者濫用這些隱私工具的加密貨幣混合器，包括對 Tornado Cash 及其創始人的禁令，這引起了加密社群的擔憂。
