FTX 如何從 Tether 的 USDT 中獲利的新細節浮出水面



FTX 如何從 Tether 的 USDT 中獲利的新細節浮出水面

巴哈馬主要金融機構 Deltec Bank & Trust 面臨訴訟,指控其允許 FTX 及其子公司從 Tether (USDT) 中獲利。

Sam Bankman-Fried 的 Alameda Research 據稱透過 Deltec 的秘密信貸額度刺激了 Tether 的成長

FTX 如何從 Tether 獲利

一項新的訴訟指控Sam Bankman-Fried於 2018 年在 Deltec 建立一個帳戶,以簡化對 Tether 的存取。據報道,在 2020 年至 2021 年加密貨幣市場上漲期間,這家已倒閉的加密貨幣公司鑄造了數十億美元的 USDT。據稱,Alameda Research 在付款前收到了這些穩定幣代幣,並利用套利機會獲取利潤。

Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison 表示:「Alameda 可以透過非官方的Deltec 信貸額度以信用方式創建USDT,並出售這些USDT 以獲取利潤,然後必須將美元存入Tether的Deltec 帳戶來為購買融資。”

該訴訟還表明,Deltec 助長了 FTX 更廣泛的資金挪用。該銀行將接收 FTX 客戶的存款並將其轉移到 Alameda,從而豁免一些法規,並在加密貨幣市場危機期間優先考慮 Alameda 提款。

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Deltec 代表表示,該銀行及其行長 Jean Chalopin 均不知道有任何不當行為。 Tether 不是本案的被告。穩定幣發行方一貫堅稱,Alameda Research 一直用美元支付 USDT 代幣。

FTX債權人起訴律師

另一方面,FTX債權人已對Sullivan and Cromwell, LLP (S&C)提起訴訟,指控其在導致加密貨幣交易所破產的事件中串通一氣。該律師事務所目前正在監督FTX 的破產程序

S&C被指控積極參與FTX集團的詐欺活動,據稱該活動涉及數十億美元的計劃,從而獲得了850萬美元的巨額佣金。債權人聲稱,施恩禧了解並支持加密貨幣交易所的欺騙行為。

「施恩禧對 FTX 的代理範圍很廣,包括監管事務、併購、破產訴訟、FTX 內部被告的個人代理、與其他實體簽訂的各種協議的雙方代理,以及最近管理 FTX 的破產程序,」文件中寫道。

FTX 與S&C 之間的關係是由S&C 前合夥人Ryne Miller 促成的,他於2021 年8 月擔任FTX 集團總法律顧問。據稱,Miller 將FTX 的大量案件轉給了他的前雇主,訴訟中至少引用了20 個實例。

FTX 的債權人目前正在尋求民事陰謀、欺詐以及協助和教唆破壞信任的損害賠償。

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