總部位於英屬維爾京群島的加密貨幣交易和投資管理公司 Statistica Capital 已對總部位於紐約的 Signature Bank 提起訴訟，指控該金融機構在 FTX 倒閉前為加密貨幣交易所 FTX 的欺詐活動提供了便利。
據彭博社報導，集體訴訟於週一在曼哈頓紐約南區美國地方法院提起。投訴稱，Signature 為 FTX 欺詐提供了便利並發揮了重要作用。
Signature 涉嫌在 FTX 欺詐中扮演的角色
回想一下，FTX 在遭受重大流動性危機後於 2022 年 11 月破產。雖然該交易所仍在法庭上試圖弄清創始人兼前首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 如何錯誤處理用戶資金，但 Signature Bank 已宣布將退出加密貨幣領域。
去年 12 月，該銀行透露，將以 2022 年熊市和 FTX 的消亡為由，將其與加密貨幣相關的存款從 80 億美元削減至 100 億美元。
上個月， CryptoPotato 報導稱，加密貨幣交易所 Binance 警告其用戶 Signature 已將其 SWIFT 轉賬限額設置為 100,000 美元，進一步限制了其在數字資產領域的風險敞口。
儘管 Signature 不斷退出該行業，但它在 FTX 崩潰中的作用並沒有被忽視。 Statistica 指責該銀行允許陷入困境的交易所將用戶賬戶與其區塊鍊網絡結合起來。
儘管 Signature 通過其 Signet 區塊鏈支付網絡發現了可疑的 FTX 交易，但它尚未向有關當局報告。
投訴稱，這家總部位於紐約的銀行自 2020 年 6 月以來就知道 FTX 的欺詐活動。然而，據稱 Signature 通過向公眾宣傳交易所並且未能暫停 Alameda 或 FTX 賬戶來促進欺詐。
Statistica 將訴訟作為擬議的集體訴訟提起，以允許其和其他受影響的實體因 Signature 的不當行為而因 FTX 崩潰而獲得損害賠償。
FTX採取行動收回對政客的捐款
與此同時，FTX 的新董事正試圖收回在 SBF 擔任首席執行官期間捐贈給政客的資金。據報導，該交易所的創始人及其同夥已向此類政黨捐贈了約 9300 萬美元。
該加密貨幣公司已向受益人發送機密信息，要求在 2 月 28 日之前退還捐款。
後加密貨幣投資公司起訴簽署銀行促進欺詐性 FTX 轉移：報告首次出現在CryptoPotato上。