美國證券交易委員會指控前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 通過不透明的風險管理和將客戶資金轉移到 Alameda Research 來欺騙投資者。
SEC 指控 Bankman-Fried 不准確地歪曲了 FTX 針對在交易所投資 18 億美元的股權投資者的風險管理機制。
SEC 希望阻止 Bankman-Fried 發行證券
此外，SEC 抱怨 Bankman-Fried 未能將 FTX 客戶資金轉移至其量化交易公司 Alameda Research 的情況保持透明，並掩蓋了 Alameda 對 FTX 風險管理政策的豁免，儘管該交易公司持有大量 FTX 的非流動性 FTT 代幣.該機構最近宣布FTT 為證券。
由於投訴，SEC 正在尋求禁令，禁止 Bankman-Fried 在商業企業中買賣證券，並要求它償還其涉嫌欺詐活動的利潤。此外，他們希望禁止 FTX 前任負責人擔任高級公司職務，並對其處以民事罰款。
FTX 在流動性緊縮導致無法滿足客戶提款需求後，於 2022 年 11 月 11 日申請第 11 章破產保護。 Bankman-Fried 後來在巴哈馬被捕並被引渡到美國，在那裡他面臨八項刑事指控，包括電匯欺詐和違反政治競選財務法。美國法官已將審判日期定為 2023 年 10 月。
他目前因 2.5 億美元的保釋金而被拒之門外，這使他只能呆在父母位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的家中。他最近發表了一篇博文，針對欺詐指控為自己辯護。
對 SEC 對 SBF 指控的反應
NFT 工具製造商 Origin Protocol 表示對投訴感到滿意，而其他人則批評 SEC 從金融犯罪中獲利。
SBF 批評了 FTX 的新任首席執行官 John Jay Ray III，後者在接任後的首次公開採訪中表示，他對重振 FTX 持開放態度。
以在安然破產案中的作用而聞名的破產專家雷表示，FTX 的新工作組將不遺餘力。 “一切都擺在桌面上。如果在這方面有前進的道路，那麼我們不僅要探索它，我們還要去做。雷說。
報告浮出水面後不久，Bankman-Fried 批評 Ray 對 Bankman-Fried 自己說他不久前試圖提出的想法“口頭上說”。
然而，據《華爾街日報》報導，重新啟動 FTX.com 的想法來自幾位投資者，他們認為該交易所是一項有利可圖的冒險活動。 Ray 還在調查在特拉華州正在進行的交易所破產程序結果出來之前，重新啟動該業務是否可以恢復私人客戶。
自 2022 年 11 月接任以來，Ray 的團隊一直在努力尋找交易所中的所有資金。他們還聘請了投資銀行家清算 FTX 附屬公司和 50 億美元的風險投資。
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美國證券交易委員會指控 Sam Bankman-Fried 濫用 18 億美元投資者資金的帖子最先出現在BeInCrypto上。