OneCoin Crypto Scam 協調員 Irina Dilkinska 面臨 40 年監禁



在發生多起與加密貨幣相關的欺詐和公司倒閉案件後,加密貨幣的監管在美國變得更具挑戰性。監管機構採取了更嚴厲的措施,嚴厲打擊欺詐性密碼方案。此外,美國檢察官負責處理有關非法加密活動的案件。

在新的發展中,OneCoin 的合規官伊琳娜·迪爾金斯卡 (Irina Dilkinska) 因欺詐指控面臨 40 年監禁。該高管被指控參與了 OneCoin 欺詐性加密計劃。

美國檢察官指控迪爾金斯卡參與欺詐性加密計劃

3 月 21 日,美國司法部 (DoJ) 起訴OneCoin 法律與合規部門前負責人迪爾金斯卡 (Dilkinska)。根據聲明,迪爾金斯卡面臨一項洗錢陰謀罪和一項電信欺詐指控。每項罪名最高可判處 20 年監禁。

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這位高管被指控參與洗錢來自加密貨幣公司 OneCoin 的超過 4 億美元的收益。此外,迪爾金斯卡在發現同謀被捕後銷毀了所有定罪證據,描繪了牽連信息。他在 Onecoin 遵守監管法律方面妥協了自己的職位。

據報導,迪爾金斯卡躲藏在保加利亞,並於 3 月 20 日被驅逐出境。根據美國檢察官達米安威廉姆斯的報告,迪爾金斯卡的行為與她的職務背道而馳。

Williams 指出,作為法律與合規主管,Dilkinska 應確保 OneCoin 遵守所有監管法律。然而,他通過空殼公司幫助清洗了價值數百萬美元的 OneCoin 非法收益。

OneCoin 的聯合創始人因欺詐計劃而逃亡

Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 於 2014 年創立了 OneCoin,作為一個旨在將同名加密代幣商業化的項目。然而,該項目被發現是一個欺詐傳銷。

在其運作中,OneCoin 在招募人員購買代幣後向會員提供佣金,就像傳銷網絡一樣。一些監管機構指出,創始人設立該項目是為了欺騙投資者。

OneCoin 計劃隨著時間的推移而發展壯大,已有超過 300 萬人投資於此。 2014 年至 2016 年間,OneCoin 創造了超過 60 億美元的收入和營業利潤。隨後,OneCoin 的創始人帶著大部分收益消失了。

OneCoin Crypto Scam 協調員 Irina Dilkinska 面臨 40 年監禁

然而,美國當局設法逮捕了其中一人。根據美國司法部 12 月的報告,格林伍德承認了多項指控,包括電匯欺詐和洗錢。因此,他將面臨60年的監禁。

Ignatova,也被稱為“加密貨幣女王”,自 2017 年 10 月以來一直在逃,試圖逃避執法。在聯邦逮捕她的逮捕令發出 15 天后,她登上了飛往希臘的航班。

聯邦調查局 (FBI) 於 2022 年 6 月將 Ignatova 列入了其十大通緝名單。此外,FBI 懸賞 100,000 美元,懸賞 100,000 美元,以獲取將導致逮捕“加密貨幣女王”的信息。

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