8 月 10 日,荷蘭犯罪署 (FIOD) 宣布逮捕了一名 29 歲的 Tornado Cash 開發商,這是一種建立在以太坊網絡上的加密貨幣混合器,本月早些時候被美國財政部批准。
美國禁止 Tornado Cash是因為該平台具有大規模洗錢貸款的潛力,並幫助匿名化了與犯罪活動有關的幾個人的資金。
據FIOD稱,嫌疑人涉嫌隱瞞非法資金流動和協助洗錢的罪行。
龍捲風助長洗錢活動
FIOD 指出,加密貨幣混合器往往會促進洗錢,因為這些平台主要用於增加金融交易的匿名性。
“Tornado Cash 是一種加密貨幣混合服務。在線服務允許您隱藏加密貨幣的來源或目的地。加密貨幣的(犯罪)來源通常不受或幾乎不受此類混合服務的控制。混合服務的用戶這樣做主要是為了增加他們的匿名性。”
Tornado Cash 自 2022 年 6 月以來一直受到 FIOD 的調查,原因是它可能與國家資助的黑客組織 Lazarus 等犯罪組織有聯繫。然而,作為一個協議,它很難被批准,因為它的治理決策是通過一個 DAO(去中心化自治組織)以共識方式做出的,它背後沒有中心實體。
這引起了執法部門的關注,因為據 Cryptopotato 報導,今年與加密貨幣混合器相關的犯罪活動創下歷史新高。
加密貨幣社區做出反應
在被指控的 Tornado Cash 開發者被捕後,加密社區的數個聲音、數據隱私捍衛者對這一消息表示抗議,稱這是對程序員的憤怒,儘管開發了代碼,但他們並沒有完全控制該平台。
比特幣播客主持人兼《比特幣雜誌》作者斯蒂芬·利維拉(Stephan Livera)表示,此人被捕是“令人不安的消息”,因為就像道路建設者在犯罪分子駕駛汽車時使用的道路建設者一樣,硬幣混合器並非出於犯罪目的而製造。記住,即使犯罪分子使用它。
被荷蘭 FIOD 逮捕的 Tornado Cash 開發商令人擔憂。
想像一下,如果道路建設者“因為犯罪分子使用它們”而被捕?還是家庭窗簾安裝工?
想要隱私不應被視為犯罪。
- Stephan Livera (@stephanlivera) 2022 年 8 月 12 日
Livera 沒有回答為什麼他們實際上逮捕了這個開發者,無論是因為編寫 Tornado Cash 編程代碼還是因為他參與了其他事情。區塊鏈取證公司 Elliptic 的聯合創始人 Tom Robinson 也有類似的擔憂。
Tornado Cash 的開發者是否不是因為編寫代碼而被捕,而是因為故意充當犯罪收益的經紀人? https://t.co/Wvd3qSVM1v
- 湯姆羅賓遜 (@tomrobin) 2022 年 8 月 12 日
區塊鏈協會的律師兼政策主管傑克·切爾文斯基(Jake Chervinsky)表示,他花了整整一周的時間調查此案。然而,到目前為止,他還沒有“聽到令人滿意的理由”來逮捕開發商,當局只是表示犯罪分子正在大量使用該平台。
我花了整整一周的時間處理@TornadoCash 的處罰,但還沒有聽到令人滿意的理由。
主要論點是“犯罪分子經常使用它”。好的,但他們使用守法公民所做的任何事情。
線路在哪裡?這個斜坡有多滑?不確定性是一種倒退。
- 傑克切爾文斯基 (@jchervinsky) 2022 年 8 月 11 日