2022 年最大的加密貨幣騙子:Sam Bankman-Fried、Do Kwon、Su Zhu 等



2022 年最大的加密貨幣騙子:Sam Bankman-Fried、Do Kwon、Su Zhu 等

加密貨幣市場基本上抹去了它在 2021 年取得的所有收益。這種大幅下跌主要是由 2022 年的少數加密騙子引發的。即前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried、Alameda Research 的 Caroline Elison、Terra 的 Do Kwon 和3AC的創始人。

加密貨幣行業不斷成為世界各地的頭條新聞。這是一個新興行業,在不到 10 年的時間裡成功達到了近 3 萬億美元的市值。然而,最近整個行業的交易所崩潰和加密欺詐大大減緩了進展

隨著 2022 年接近尾聲,BeInCrypto 對最大的加密貨幣詐騙者進行了綜述。

加密貨幣之年

最近和趨勢的例子是加密貨幣交易所 FTX 由於對數十億美元的客戶資金管理不善而急劇崩潰。儘管前首席執行官 Sam Bankman-Fried 開始了道歉之旅,但關於非法使用客戶資金以及該交易所與貿易公司 Alameda Research 的密切關係等問題仍然存在許多懸而未決的問題。該交易所的原生代幣 FTT 也被用於以可疑的方式誤導投資者、客戶和監管機構。

Reddit 的一個帖子描述了這個所謂的“無限金錢計劃”,其中 Sam Bankman-Fried 和 Alameda 使用 FTT 進行欺詐。

來自 Reddit 的“Free Money”FTX 計劃圖表
資料來源:Reddit

正如 BeIncrypto 在 12 月 13 日報導的那樣,這家破產交易所的創始人在巴哈馬群島被捕。關閉是巴哈馬和美國當局的共同努力。

什麼地方出了錯?

從 11 月 9 日開始,三天內超過 $150B。這就是世界上 15 種最大的加密貨幣的市值損失。這是由於此 FTT 令牌背後的 FTX 加密貨幣交換平台。 11 月 6 日,代幣開始貶值,72 小時內貶值超過 80%。

BeInCrypto FTT 價格走勢圖
BeInCrypto FTT 價格走勢圖

FTX 曾經被認為是熊市繁榮期,但它的消亡給加密貨幣行業帶來了衝擊波。

FTX 是 Sam Bankman-Fried(在社交媒體上通常稱為 SBF)的創意。他此前被譽為加密貨幣行業的救世主。 Sam Bankman-Fried 還在 2017 年創立了量化交易公司 Alameda Research。

可疑的關係

FTX 於 2019 年推出,作為買賣加密貨幣的交易平台。 Sam Bankman-Fried 是這兩家公司的大股東。這引起了行業參與者、貿易商、投資者和利益相關者的懷疑,即研究是否優先於 FTX,反之亦然,可能存在一些利益衝突。

11 月 2 日,CoinDesk 發布了一份基於 Alameda Research 洩露的資產數據的報告。數據顯示,阿拉米達表示,到 2022 年 6 月底,它擁有超過 140 億美元的資產,其中大部分由交易所的 FTT 代幣組成。在此,Alameda 首席執行官卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison) 試圖平息不確定性,並表示公司的財務狀況處於可控狀態,公司正走在正確的軌道上。

然而,市場似乎並未買賬,交易員已開始從 FTX 撤出資金。 11 月 6 日,當幣安首席執行官趙長鵬宣布他將完全出售他持有的價值數億美元的 FTT 股權時,事情升級了。

FTX 處理了價值 40 億美元的交易,遠遠超過其平均交易量。在拋售中,訂單滯後,需求增加。

幣安首席執行官趙長鵬在推特上表示,他將清算其 FTT 資本。圖片來自華爾街日報
資料來源:華爾街日報

到 11 月 7 日,這個數字增加到 60 億美元。第二天,FTX 的財務狀況一落千丈。 幣安隨後介入並提出收購該公司。看起來 FTX 將有辦法擺脫其流動性困境。然而,第二天,幣安在進行了一些盡職調查並審查了公司的財務狀況後退出了收購。

山姆·班克曼-Fried Falls

在一片混亂中,這家陷入困境的交易所正在接受美國證券交易委員會 (SEC) 和司法部的調查。很快,Bankman-Fried 告訴投資者,FTX 無法支付提款,因為抵押品已經貶值,無法清算。他於 11 月 11 日辭去 FTX 的 CEO 職務,Alameda 和 FTX 隨後申請破產。

但這還不是全部。在申請破產保護後不久,加密貨幣分析公司 Elliptic 收到警告稱,價值超過 4 億美元的加密貨幣似乎丟失了。這一後果促使其他交易所顯示出他們的保留意見,並呼籲提高行業透明度。

目前,FTX 是迄今為止最大的加密貨幣相關泡沫破滅事件。

這個故事還有另一面,其中包括山姆·班克曼-弗里德所謂的愛人卡羅琳·埃里森,她是 Alameda Research 的前負責人。雖然 Ellison 的壓力沒有 Sam Bankman-Fried 那麼大,但該子公司的首席執行官同樣對客戶資金處理不當感到內疚。最近關於埃里森在紐約的報導和目擊表明,她在出版時正在一名自由婦女身邊走動。

Alameda 使用 FTX 客戶資金進行交易。不論長短,他的保證都不是自己掏腰包的。

沒落的帝國在資產和負債之間也有數十億美元的缺口。儘管 SBF 被捕,但官方尚未對 Caroline Ellison 發表評論。然而,有人猜測他可能會作證反對 Sam Bankman-Fried 以達成豁免協議。

這位聲名狼藉的高管被捕震驚了加密貨幣 Twitter,因為用戶就誰可能是下一個接管音樂發表了意見。

地球的隕落

Do Kwon 是 2022 年 5 月發生的 TerraUSD (UST) 穩定幣危機背後的著名人物。隨著 UST 失去與美元的掛鉤並消除了其資產非穩定幣雙胞胎的支持,此次下跌給加密貨幣領域帶來了衝擊波下跌 99% 的 LUNA 市值在短短幾天內損失了數十億美元。

這導致加密貨幣市值蒸發了約 2000 億美元。

Terra 的崩潰(LUNA)價格 2022 年 2 月 22 日至 5 月 22 日。BBC 圖表
資料來源:英國廣播公司

由於 UST 是一種算法穩定幣,使用一系列智能合約將價格保持在一美元,因此它沒有數十億美元的現金或其他儲備資產。理想情況下,如果 LUNA 有價值,UST 總是值一美元。

它是如何失敗的?

伴隨著客戶尋求提取資金的大量拋售,算法跟不上。在緊急情況下,LUNA Foundation Guard 被迫出售其比特幣儲備,以試圖注入更多資金來挽救穩定幣。這反過來又壓低了 BTC 的價值,並影響了整個市場。

Terra LUNA 道權
資料來源:BeInCrypto

倒台後,道權從他的祖國新加坡消失了。政府當局甚至以違反資本市場法規導致投資者損失 400 億美元為由,對權發出了逮捕令

現在有消息稱道權在塞爾維亞。韓國法務部要求塞爾維亞政府就此案進行合作。韓國和塞爾維亞沒有引渡條約,但都是《歐洲引渡公約》的締約國。

錯賭三箭之都

2022 年 6 月,三箭資本 (3AC) 倒閉。一個曾經擁有超過 100 億美元 AUM 的基金在幾個交易對手敲門的情況下淪為一個債務人。不用說,創始人蘇竹和凱爾戴維斯在倒台後去世了

朱和戴維斯 2005 年在安多佛讀大四。照片來自 NYMAG
資料來源:NYMAG

這一切都始於一個糟糕的賭注,那個賭注就是 Terra。 Terra 想要用來支持美元掛鉤的方法之一是 LUNA Foundation Guard 或 LFG。 LFG 籌集了超過 10 億美元的比特幣,這些比特幣在 LUNA 中的交易價格為 10 億美元。購買 LUNA 的公司包括 Jump Crypto、Defiance Capital 和 3AC。

3AC 購買了1090 萬個因歸屬而被鎖定的 LUNA。那個 LUNA 花了 3AC 5.596 億美元。 3AC 一直是 Terra 的大力支持者,並一直與 LFG 密切合作以積累更多的比特幣。 UST 的死亡螺旋導致 LUNA 的價值暴跌。

根據《華爾街日報》的一篇帖子,凱爾戴維斯表示,他和 Zhu 最初管理著 LUNA 的成功,但後 Terra 的市場狀況讓事情變得更糟。這恰逢有毒的宏觀環境和糟糕的加密情緒。 3AC 隨後被勒令清算其資本投資併申請破產。

總的來說,這些事件和相關高管幫助將加密貨幣冬天的陰雲籠罩到 2022 年。現在進入 2023 年。

2022 年最大的加密騙子:Sam Bankman-Fried、Do Kwon、Su Zhu 等人首次出現在BeInCrypto上。