Crypto FTX 法庭大戲揭秘:SBF 狂野審判的前兩週



去年 FTX 帝國崩潰,加密貨幣世界的根基發生了奇怪的轉折,導致其創始人 Sam Bankman-Fried 因大規模詐欺而接受審判。美國政府表示,這位名譽掃地的加密貨幣大亨策劃了歷史上最大的金融騙局之一,而他的辯護則將他描繪成一位天真的年輕愛好者,在數位浪潮中游得太深。

在這場扣人心弦、高風險的法庭戲劇發生兩週後,陪審員們盡情享受了卡羅琳·埃里森(Caroline Ellison)的公開證據和證詞。卡羅琳·埃里森是班克曼·弗里德的加密貨幣巨頭的前高級成員,也是他的前情人。

繫好安全帶,等待加密貨幣底層的揭露。

SBF 試用:第一周

在這場備受期待的審判的第一周,SBF 的法律辯護受到了美國國務院的重大挑戰,即儘管FTX 創始人名義上擔任領導職務,但他仍然沒有意識到邪惡的暗流正在侵擾他的交易所和對沖基金Alameda Research正義的。

  • Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 作證稱,他在 FTX 多輪融資中投資了約 2.78 億美元,但股權目前估值為零美元。
  • FTX聯合創始人Gary Wang 作證稱,SBF指揮了所有犯罪行為,包括承認電匯詐欺、證券詐欺和商品詐欺。
  • 前 FTX 開發人員 Adam Yedidia 在揭露客戶「詐欺」計畫後於 2022 年 11 月辭職,儘管這一關鍵細節後來被從記錄中刪除。
  • 2022 年,該交易所軟體因對客戶存款的獨特處理方式而出現錯誤,導致 Alameda 的持倉量增加了 80 億美元。根據 Yedidia 的證詞,FTX 客戶透過電匯將資金存入 Alameda,導致追蹤客戶債務變得複雜。
  • 美國司法部發布了一項沒收法案,將兩架飛機(一架龐巴迪環球飛機和一架巴西航空工業遺產飛機)確定為班克曼-弗里德擁有的資產,並被扣押。

SBF測試:第二週

據報道,第一周,一名陪審員也睡著了,但第二週,當艾里森透露了他與班克曼-弗里德的混亂關係時,事情開始變得更加有趣。他令人震驚的證詞揭露了一個欺騙網絡,從欺詐性財務報表到泰國妓女開設加密帳戶。就在你以為這再奇怪不過的時候,我們深入研究了「山姆最抓狂的事」。

  • Alameda 前執行長 Ellison 本週出庭作證,講述了他與 Bankman-Fried 的關係、他對 Alameda 在 FTX 的巨額信貸額度以及 FTX 在成為加密貨幣交易公司代言人方面的領導力的擔憂。
  • 在爆炸性的證詞中,他聲稱 FTX 無法履行義務,因為客戶資金被用來彌補 Alameda 的財務義務和預算缺口。據稱,SBF 指示製作虛假財務報表以隱藏挪用資金。
  • 相反,客戶資產被用於由 SBF 母公司主導的豪華房地產、風險投資和政治融資。
  • Alameda 已撤回 FTX 客戶總持倉量的四分之三以上。在此過程中,這家現已解散的對沖基金損失了至少 2 億美元,其中 1 億美元因網路釣魚計畫而損失。
  • 艾里森還透露,Bankman-Fried 一直在與沙烏地阿拉伯王子穆罕默德·本·薩勒曼討論潛在的財務支持,以彌補 FTX 在申請破產之前的損失。
  • 據稱,阿拉米達試圖透過賄賂中國官員來追回火幣和 OKX 上被凍結的 10 億美元資金,但該請求已從待辦事項中刪除。
  • 阿拉米達僱用泰國妓女在這些交易所開設帳戶,以執行釋放被凍結資金的策略,這是當時對沖基金活動的重要組成部分。
  • 艾里森列出的「山姆感到害怕的事情」清單被作為證據提交,這是一份經常更新的谷歌文檔,概述了他的SBF 的擔憂,包括「負面新聞」以及讓監管機構參與競爭對手幣安的計劃,以獲取更多客戶並填補8 美元的空缺。億的差距。 。
  • 根據艾里森週四的證詞,阿拉米達很難獲得審計。 2021 年和 2022 年聘請會計師的嘗試失敗了,因為在審查基金的財務記錄後,專業人員出於擔憂而拒絕了。
  • 據報道,FTX Digital Markets 前執行長 Ryan Salame 最初管理 Alameda 的資產負債表,但 Ellison 最終接手了這項職責。
  • BlockFi 貸款機構的創始人兼前執行長 Zac Prince 也出庭作證,並將自己公司的失敗歸咎於 FTX 的失敗。

檢方的目標是在未來兩週內,即 10 月 26 日或 27 日結束此案。此後,班克曼-弗里德的辯護團隊將有機會全面陳述他們的案情。

《FTX 加密貨幣法庭內幕:SBF 狂野審判的前兩週》一文首先出現在CryptoPotato上。