這是 Moneyval 關於羅馬教廷財務狀況的報告卡



這是 Moneyval 關於羅馬教廷財務狀況的報告卡

根據 Moneyval 報告,梵蒂岡財政的光與影。 Andrea Gagliarducci 的文章(摘自Acitampa

這是一份被普遍認為是積極的報告,它將羅馬教廷納入第六輪評估(世界上已經走到這一步的五個國家之一)。與此同時,歐洲委員會關於羅馬教廷/梵蒂岡城國財政委員會的報告強調了梵蒂岡體系的所有關鍵性,尤其是司法體系。

報告尤其強烈抨擊羅馬教廷無視其僱員可能濫用其在梵蒂岡金融系統中的職位謀取私利的可能性;強調正義促進者和梵蒂岡法庭法官的利益衝突風險,因為他們並非全職為羅馬教廷工作;批評司法的推動者本人對現在著名的國務秘書處倫敦投資案的調查方式。該報告還提供消息的問題是:對嫌疑人的審判應在 2021 年夏天進行。

一個多月後,MONEYVAL 發布了去年 4 月在全體會議上獲得批准的關於羅馬教廷/梵蒂岡城國的報告。這些是對系統有效性的一般評價,分為 11 個即時結果(IO),它們有四個等級:下部有“低”和“中等”(低和中等),高部分"substantial" "and"high"(實質性和高)。不得不說,教廷連一個“低”都沒有。但也沒有“高”。在 11 個評級中,6 個更傾向於低端(中等),另外 5 個更傾向於高端(大量)。那些傾向於上半部分的,是指多年來發展起來的法律框架,當然不能歸因於監管和金融信息管理局的當前管理,它已經更名,但沒有增加實質性的從以前的報告來看,對已經有效甚至很好的法律框架的改變。事實上,即使是巴巴加洛總統,2013 年成立的金融安全委員會的工作,以及 2019 年和 2020 年簽署的無數諒解備忘錄, 反正全部或幾乎全部都是由前任管理層談判達成的。簡而言之,是的,這是一種普遍積極的關係,但都需要考慮。

問題的關鍵是 IO.7,它涉及對犯罪和洗錢活動進行調查的有效性。那裡明確指出,“憲兵隊和司法促進辦公室所採用的體制框架的改進和更加積極主動的方法令人鼓舞”。然而,補充說,“在審查期間取得的實際成果並不多”。回顧年度僅有兩次定罪,均為自洗錢罪,“刑期低於洗錢法規定的最低刑罰”,而“第三方洗錢罪尚未定罪” ”。在通常的機構採訪中,ASIF 主席 Barbagallo 強調,不幸的是,梵蒂岡法院的另一項定罪沒有被考慮在內,因為它發生在 MONEYVAL 的檢查之後。 它指的是對 IOR 前任主席 Angelo Caloia 的判決。然而,即便如此,也是對自我洗錢的信念。它不會改善圖片,也不會改善統計數據。

不只是。 MONEYVAL 承認,調查的延誤“部分是由於對外國同行的互助請求反應遲鈍”,同時問題是司法促進辦公室缺乏資源,這導致建議“進一步改進人員配備和聘用全職檢察官(特別是在起訴金融犯罪方面具有實際經驗)。

根據IO.7 還包括對國務秘書在倫敦的豪宅投資的調查,導致 2019 年 10 月對國務秘書處和金融情報局的突襲,6 名高級官員和仍在進行的調查。

這些是 MONEYVAL 突出異常的調查。 “在搜查過程中 - 閱讀第 234 點 - 查獲了一些設備和文件,其中一些包含金融情報部門從其他五個歐洲對手方收到的信息”,其中包括 AIF 與其他歐洲金融情報機構之間的 15 多條通信.

在出現這種會危及情報交流的異常情況之後,將來自世界各地的金融情報單位聚集在一起的埃格蒙特集團暫停了對內部網的訪問以進行信息交流。

“根據與羅馬教廷/梵蒂岡城國當局的討論——報告還在繼續——目前尚不清楚司法當局是否評估了這些搜查可能對金融情報機構造成的潛在國際後果的風險”。

直到AIF 與正義促進者之間簽署了一項協議,以“確保從外國金融情報機構收到的信息的機密性在未來的類似案件中得到保護”,危機才再次出現。

對梵蒂岡法官的其他批評可見於報告的第 257 點。 “ 一般風險評估的更新 - 它寫道 - 強調了這樣一個事實,即並非所有司法促進者都專門為羅馬教廷/梵蒂岡城國工作,這是一個漏洞。評估指出,不能排除“潛在的職業衝突和不兼容”。評估者可以理解評估中表達的關注”。

為此 - 他們補充說 - “為了避免潛在的利益衝突或利益衝突的看法,未來任命的所有檢察官都將在合同期間專門為羅馬教廷/梵蒂岡城國工作,並且不能同時在其他司法管轄區執業”。

梵蒂岡法庭的正義推動者在意大利或馬耳他主權軍事教團有法律活動,現在會做什麼?

除了新員工,為了加強人員,MONEYVAL 還要求“引入所有檢察官都必須遵守的協議,以促進調查和洗錢程序”,並建立“一個廣泛的程序,在徵求同意的同時詢問教宗對紅衣主教和主教進行調查”。教宗方濟各最近決定讓梵蒂岡法庭審判紅衣主教和主教,這最後一點已經被克服了。

所有這一切都是在多年來開發的系統工作的同時。我們在主要調查結果中讀到,可疑交易報告被認為“質量良好”,但質量“隨著時間的推移而變化”,並且“該部門使用的核心角色對其已經有限的資源施加了壓力,有時,分散其執行其基本功能的注意力”。 在實踐中,ASIF的改革,加強了主席的權力,把一切都集中起來,使得管理局自身運作變得更加困難。

“ASIF - 它繼續 - 應該改進其方法以建立一個更加全球化和系統化的系統,特別是通過審查檢查頻率和針對性檢查的主題選擇,以便以更明顯的方式解決相關風險“。

應該指出,除其他外,該報告還強調了教會的收入。 教廷預算公開,稱收益3.07億,支出3.18億,資產價值14020億。

但也加上梵蒂岡城國(預算尚未公佈)2018年量化為2.93億的利潤,而教廷、梵蒂岡城國、聖彼得大教堂、IOR、養老基金和基金會的資產達約 40 億歐元。

其他收入:宗座傳教會在 2019 年籌集了 8900 萬美元; 2019年彼得的便士5300萬; 2019年施捨240萬歐元;東方教會會眾 1,300 萬。

發表在acistampa.com上的文章

這是在 Wed, 09 Jun 2021 12:38:47 +0000 在 https://www.startmag.it/mondo/moneyval-finanze-della-santa-sede/ 的報紙 “Scenari Economici” 上發表的文章的翻譯。