中國出口錢如何賭博和加密。跟踪電子付款的世界



大約十年來,眾所周知,中國的寡頭一直在試圖洗錢,最重要的是,通過澳門賭場繞開中國共產黨的控制,將錢帶到國外,在那裡,中國內地居民可以毫無困難地走出去。

鮮為人知的是,這是一場偉大的貓捉老鼠遊戲:當局對資本的流動施加了控制和限制,中國的富裕階層正在研究如何解決它們。據估計,例如, 平均每年,有1530億美元是通過賭博,經常是在線賭博以及使許多粗心的人陷入困境來洗錢的。

這一切如何發生?

一名來自中國北方城市保定市的農民工以他的名義“借”了三張信用卡給朋友,得到了2500元人民幣(380美元)以償還債務。他從沒想過自己以後會因非法出售犯罪集團用來洗錢用於在線賭博的信用卡而被捕。

這次逮捕是全國性的“信用卡破壞運動”的一部分,該行動旨在打擊非法銀行卡交易和銀行卡銷售,以打擊電信欺詐和跨境在線賭博。該運動旨在切斷手機SIM卡和銀行卡與非註冊持卡人之間的聯繫。還包括在線支付帳戶,例如騰訊的微信支付和阿里巴巴的支付寶。

據公共安全部IT部門的一位官員稱,這種新型犯罪已創建了一個非法行業,僱用了5至600萬人,涉及信息技術(IT) ,支付結算和操作。 。複雜的付款和洗錢系統使用的往往是來自中國某些偏遠地區的小玩家的賬戶,例如保定的民工,他們將財務憑證提供給離岸犯罪集團,從而幫助非法玩家隱藏經常使用Tether給當局的錢。 s加密貨幣USDT。

教育部的數據顯示,在2020年的前9個月中,警方嚴厲打擊了1,700個在線賭博平台和1,400個地下銀行,涉及超過1萬億元人民幣(1530億美元)的非法交易。公安。相比之下,2019年有7200例在線賭博案件,總金額為180億元人民幣。價值增長不錯。

在跨境在線賭博鏈中,移動支付扮演著越來越重要的角色。作為移動支付的領導者,中國通過手機QR碼掃描積極推動支付。在中國,即使是街頭食品攤販也具有唯一的QR碼,可以從手機接收付款。在完美跟踪付款的世界中,違法行為令人wall目結舌。

由於各種形式的賭博在中國都是非法的,因此,如果中國公民想使用境外在線賭博網站下注,那麼第一個障礙就是在平台上存錢。這就是為什麼經常使用電子商務平台,以商業交易的名義隱藏存款的原因。廣泛使用的支付寶通常用於購買完全合法的商品,例如從雜貨店購買。

通常,稱為“積分平台”的臨時平台用於將資金轉至賭博平台並使用合法的業務範圍。平台從交易中收取2.5%到4%的佣金,對會員的交易則收取1%1.5%的折扣。

微信和微博等中國社交媒體經常投放廣告招募兼職人員。這些廣告中有很多是通過銷售點平台發布的,銷售點平台將向每位應徵成員支付500-1000元人民幣,包括其身份證號碼,銀行卡,手機號碼和“銀行盾”(信用系統的安全系統)。如果再提供更多信息,例如營業執照,公司印章,公司銀行帳戶和USB防護罩,則整套價格可能高達1,500-2,000元。

一家付款處理公司的內部人士說,對於一些來自較小城市和農村地區的失業年輕人來說,能夠從租賃他們的銀行帳戶或QR碼中獲得1000元是一種巨大的誘惑。他們通過帳戶進行的交易越多,他們可以賺取的佣金就越多。他們顯然冒著因參加非法活動而被捕的危險。

在在線賭博網站上存錢的另一個渠道是通過手機信用充值。這些交易被偽裝成定期向手機帳戶添加信用額度,但實際上卻將金錢匯入了賭博網站。

跑分平台從玩家那裡籌集資金後,這些錢如何流入遊戲運營商?傳統路線是通過地下銀行系統進行的,這促進了非法交易和跨境貿易。這些非法的秘密銀行在中國已經存在很長時間了,以幫助公民將錢轉移到國外以購買海外財產。

一種新的慣例涉及Tether(SDT),一種與美元價值掛鉤的加密貨幣。加密貨幣的最初目標是解決價值過度波動的問題。在2019年,USDT交易量超過比特幣成為市場上交易量最大的加密貨幣。

區塊鏈平台的一位高管告訴《財經》,USDT被廣泛用於洗錢,賭博和其他非法活動中。 10月,中國人民銀行在中國南方城市惠州的一家當地分行進行了與跨境在線賭博有關的大規模逮捕,這是對打擊USDT的活動的首次鎮壓。中央銀行在一篇博文中說,有77名犯罪嫌疑人被捕,他們涉嫌利用USDT進行跨境交易,洗錢了近1.2億元人民幣的賭博收益。

惠州案中的大多數USDT交易都是在火幣上進行的,火幣是由清華大學畢業生和甲骨文前工程師李昂(Leon Li)創建的塞舌爾基於加密貨幣的交易所。惠州警方在《財新》雜誌上說,在線賭博網站使用玩家資金在火幣上購買USDT,然後出售該加密貨幣,從而將資金“沖洗”為合法現金流。

中國是一個共產主義專政,由政府對公民進行絕對控制,銀行體係由共產主義控制,在零售方面實行絕對電子支付。中央銀行的電子貨幣甚至正在接受測試。儘管如此,國家控制仍在驅使數千億美元,數万億元人民幣的漏洞。現在,您是否認為小型共產黨員“ De'Noartri”,不同的孔戴,斯佩蘭薩和古拉蒂利能夠在Cashback上做得更好?


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這是在 Sun, 27 Dec 2020 10:02:19 +0000 在 https://scenarieconomici.it/come-i-cinesi-esportano-denaro-con-gioco-dazzardo-e-cripto-il-tutto-in-un-mondo-di-pagamenti-elettronici-tracciati/ 的報紙 “Scenari Economici” 上發表的文章的翻譯。