FTX 的 Sam Bankman-Fried 是否通過套現 648,000 美元的 ETH 違反軟禁?



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鏈上分析師 BowTiedIguana 最近的報告表明,苦苦掙扎的 FTX 聯合創始人Sam Bankman Fried可能已經從他的錢包中提取了價值接近 682,000 美元的 570ETH,這可能違反了法院規定的保釋條件。

根據發布的推文,粗略查看鏈上交易表明,SBF 可能在收購了受到攻擊的交易所後,於 2020 年從繼承的 Sushiswap 地址轉移了資金。 BowTiedIguana 確定了屬於 Alameda Research 的 32 個獨立錢包地址,這些地址佔轉移資金的 56%,其餘 322,000 美元來自其他地址。

據匿名分析師稱,所有資金都轉移到了 Renbridge、Fixedfloat 和另一家位於塞舌爾的加密貨幣交易所。

提款,如果被證明屬實,可能表明違反了保釋條件,該條件要求 SBF 繼續被軟禁在他父母的家中,並且除非獲得授權,否則不得使用超過 1000 美元的個人資金。這種違規行為將導致 2.5 億美元的保證金或可能被判入獄數十年。

Arkham 的一份情報報告顯示,FTX 的違規子公司 Alameda Research 已經秘密出售,將價值近 170 萬美元的基於以太坊的代幣拋售到 BTC 和 USDT 穩定幣中。自去年 11 月以來,這家由卡羅爾·埃里森 (Carol Ellison) 經營的公司已經損失或出售了其價值 1.4 億美元的代幣堆棧中的近 20%。

除了斥資 5.46 億美元購買 Robinhood 股票外,SBF 華麗的生活方式還包括價值 3 億美元的巴哈馬莊園、另一套價值 4000 萬美元的頂層公寓和價值 1640 萬美元的家庭住宅等。目前尚不清楚這些財產是否會成為破產附件的一部分,因為受傷的債權人比帝國國家還要多。

然而,法院必須證明 SBF 篡改了用於破產支付的資產,而不是他個人權利的錢。 SBF 的大部分資產(約 35 億美元)被巴哈馬的證券監管機構沒收,SBF 在被捕和引渡之前在那裡過著奢侈的生活,證券監管機構沒收了近 35 億美元的資產。

SBF 上週選擇引渡到美國,在巴哈馬惡劣的監獄條件威脅到他在拘留期間的健康後,他的父母都是法學教授,他被強制父母監護。 SBF Gary Wang 和 Carol Ellison 的親密夥伴承認犯有欺詐和賄賂罪,這為進一步揭露這位聲名狼藉的聯合創始人的管理不善提供了可能性。

FTX下跌造成的損失已經成倍增加,遠超金錢損失。該領域裁員人數達到驚人的 9,500 人,其中大部分來自最近失去公眾和投資者信心的加密貨幣交易所。