Binance.US將於8月20日暫停華盛頓服務



由於監管機構的製裁，Binance.US 宣布暫停向華盛頓用戶提供加密貨幣和衍生性商品服務。該交易所失去了營運許可證，迫使其從 8 月 20 日起暫停服務並停止在華盛頓的營運。

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華盛頓成為美國最新一個撤銷該交易所牌照和營運許可證的州。這是該交易所第八次在美國司法管轄區受到嚴格監管。在幣安前執行長趙長鵬（化名 CZ）承認違反反洗錢法規後，其他州已暫停、撤銷或未能續簽幣安的工作許可證和執照。

Binance.US 成立於 2019 年，是 Binance.com 的子公司，其營運獨立於母公司。然而，兩家公司共享操作軟體、品牌和徽標。美國監管機構指控 CZ 與 Binance.com 進行資金交換，尤其是在 CZ 被判 4 個月監禁後。

北達科他州撤銷 Binance.US 匯款許可證

6 月，北達科他州撤銷了該交易所的貨幣傳輸許可證，迫使 Binance.US 永久暫停北達科他州客戶的法定貨幣和加密貨幣交易。該州還指出該交易所缺乏透明度且與當局合作不力。俄勒岡州緊隨其後，暫停了該交易所的貨幣傳輸許可證。

Binance.US 也暫停了喬治亞州、康乃狄克州、明尼蘇達州和俄亥俄州的新用戶註冊。該交易所在紐約、德克薩斯州、佛蒙特州和夏威夷的執照已被吊銷。

美國證券交易委員會和印度金融情報機構對 Binance.US 的打擊

在美國證券交易委員會 (SEC) 對 Binance.US 的母公司幣安提起訴訟之後，華盛頓等個別州最近的監管進展。

美國證券交易委員會指控幣安美國未能遵守作為交易所、數位資產經紀商和清算機構的註冊協議。美國證券交易委員會也強調了該交易所旨在遏制虛假交易、操縱交易和洗錢的協議不完善。 SEC 在 6 月試圖凍結 Binance.US 資產，但法官拒絕了這項請求。

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6 月 21 日，印度也因違反該司法管轄區的反洗錢規則而對數位資產服務提供巨額罰款而使該交易所成為焦點。印度金融情報機構 (FIU) 對加密貨幣交易所處以 225 萬美元（約 1.882 億盧比）的罰款。

印度監管機構指出，幣安的劣質反洗錢協議可能被忽視，犯罪分子最終可能會資助恐怖主義。金融情報機構還因未在金融情報機構註冊並遵守所有印度法律而於 1 月禁止幣安運營 4 個月，並額外處以 200 萬美元罰款。

Collins J. Okoth 的 Cryptopolitan 報道