根據印度執法局 (ED) 的新聞稿，據報導，加密貨幣交易所 Binance 參與了由 WazirX 創建的洗錢計劃。該實體在該國作為加密貨幣交易平台運營；在正在進行的調查之後，8 月 3 日，該公司的一個辦公室遭到突襲。
幣安首席執行官趙長鵬否認了這些指控，稱該公司與 WazirX 沒有財務關係，也不擁有贊麥實驗室的任何股份。根據印度當局的聲明，後者是 WazirX 的母公司，也是洗錢制度的主要參與者之一。
由於這次突襲，地方當局從與 WazirX 相關的銀行餘額中凍結了超過 800 萬美元或 64.67 印度千萬盧比 (INR)。 ED 聲稱，許多公司將通過將加密貨幣形式的資金轉移到 WazirX 來經營無牌借貸業務。
根據一項涉及“未知外國錢包”和幽靈金融科技公司的計劃，這些資金用於洗錢。聲明指出：
ED 正在對一些印度 NBFC（非銀行金融公司）公司及其金融科技合作夥伴進行洗錢調查，這些公司違反 RBI 指導方針並使用濫用個人數據的電話和使用辱罵性語言敲詐高額的掠奪性貸款行為。借款人的利率。
調查導致當局質疑 Zanmain Labs 的首席執行官 Nischal Shetty，該公司據稱控制著 WazirX。這位高管表示，Binance 為 WazirX 處理大部分交易。
當局認為，嫌疑人提供了“矛盾和模棱兩可的答案”來掩蓋調查。此外，ED 認為加密貨幣交易平台未能實施強大的了解您的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 政策。
幣安是否參與了這個涉嫌洗錢的計劃？
此外，當局表示，雙方竭盡全力隱藏交易。教育署還詢問了 WazirX 的主管 Sameer Mhatre，但無法收集有關交易平台相關交易的更多信息。聲明補充說：
懶惰的 KYC 法規、放鬆對 WazirX 和 Binance 之間交易的監管審查、未能在區塊鏈上註冊交易以節省成本以及 KYC 未能註冊對立的錢包確保 WazirX 無法解釋丟失的資產。 (...) 通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢法規，他積極協助了大約 16 家被指控使用加密貨幣路線清洗犯罪所得的金融科技公司。
Binance 的首席執行官澄清說，該交易所宣布了收購 WazirX 的協議，但該交易“從未完成”。這位高管表示，他們的平台“只提供錢包服務”，並指出運行該平台的所有責任完全取決於 WazirX。
趙承認對 WazirX 的指控“令人擔憂”，並表示他們一直在與“世界各地的警察機構”合作，並向教育署和印度當局提供幫助。
後者表示，他們試圖通過其合法的@binance 聯繫人聯繫 Binance，但該公司“很少回答問題”。
在撰寫本文時，BNB 的價格為 313 美元，在 4 小時圖上小幅上漲。
BNB 價格在 4 小時圖上小幅上漲。來源：BNBUSDT Tradingview