4 名俄羅斯公民被控經營 3.4 億美元的加密貨幣龐氏騙局



美國當局表示,可疑的加密貨幣投資平台 Forsage 的創始人 Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 策劃了一項全球金字塔計劃,騙取了投資者約 3.4 億美元的資金。

所有被告均被控共謀實施電匯欺詐,最高可被判處 20 年監禁。

又一個數百萬美元的騙局?

俄勒岡州聯邦大陪審團表示, Forsage 創始人將該平台描述為一個合法的去中心化矩陣項目,建立在網絡營銷和智能合約之上。

俄羅斯高管也將他們的企業視為有利可圖的投資機會,從而吸引了大量投資者。司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說:

“該部門與我們的合作夥伴一起致力於追究欺詐投資者的責任,即使在新興的 DeFi 領域也是如此。今天的起訴書展示了該部門使用所有可用調查工具(包括區塊鏈分析)來揭露涉及加密貨幣和數字資產的複雜欺詐行為的能力。”

當局指出,被告在以太坊、幣安智能鍊和 Tron 區塊鏈上實施了他們所謂的騙局。進一步分析表明,以前的投資者從新來者那裡獲得有償資金,這是金字塔計劃的主要原理。

據調查人員稱,超過 80% 的 Forsage 用戶獲得的 ETH 少於他們在該平台的以太坊計劃中的投資,而一半的投資者從未收到過一筆款項。據稱,創始人還對其中一個賬戶(稱為“xGold”)進行了編碼,以便“100% 的收入直接透明地以零風險流向項目成員。”

FBI 刑事調查部副主任 Luis Quesada 表示,加密貨幣行業的進步可能是一把雙刃劍,因為不良行為者會利用它們,並可能對毫無戒心的受害者造成重大經濟損失。

刑事律師敦促人們在進入數字資產領域時要格外小心,並在向不熟悉的組織或個人轉移資金或提供個人信息之前進行適當的盡職調查。

如果罪名成立,Okhotnikov、Oblamska、Sergeev 和 Maslakov 將面臨最高 20 年的監禁。

SEC也提出申訴

去年夏天,美國證券交易委員會起訴了11 名與 Forsage 有關的人,其中包括四名俄羅斯創始人。他堅稱該平台作為加密龐氏騙局運作了兩年,並從受害者那裡榨取了超過 3 億美元。

監管機構還在 2020 年底和 2021 年 3 月向該平台發出了停止和終止信函。然而,其高管無視這一要求並繼續推廣他們的業務。

其中兩名被告同意支付沒收所得和民事罰款以解決與美國證券交易委員會的問題,並免於進一步調查。

被控經營 3.4 億美元加密龐氏騙局的 4 名俄羅斯公民首次出現在CryptoPotato上。