以經營數百萬美元的龐氏騙局 Mirror Trading International (MTI) 而聞名的南非人約翰·斯泰恩伯格最近在巴西被捕。
這將是該國又一次大規模逮捕行動。幾個月前，比特幣銀行集團的克勞迪奧·奧利維拉（Claudio Oliveira ）也因在 2019 年從他的投資者那裡消失了 7,000 個比特幣而被關進監獄。
巴西在打擊加密貨幣騙局方面又獲得了一席之地
Johann Steynberg 在創建龐氏騙局並承諾高達 10% 的回報後，成功騙取了全球數千人。根據初步估計，這家位於 Steynberg 的公司偷走了超過 29,000 個比特幣。
Johann Steynberg 在巴西戈亞斯州首府戈亞尼亞被捕。根據戈亞斯政府的官方新聞稿，此次逮捕是在當地部隊、巴西聯邦警察和國際刑警組織的協調下進行的。
顯然，巴西執法部門收到的信息表明，在 Mirror Trading International 平台倒閉後，Johann Steynberg 於 2020 年逃離南非後在該國。
根據快速乾預小組的指揮官雷蒙多·科埃略·平托·朱尼奧爾（Raimundo Coelho Pinto Júnior）的說法，情報工作持續了大約一個月。在那之後，警方設法找到了約翰·斯泰恩伯格（Johann Steynberg），並沒收了幾件假身份、電子設備、幾張帶有有用信息的紙條、信用卡、筆記本電腦和其他貴重物品。
“我們的警察開始對嫌疑人進行徹底搜查，經過大約一個月的緊張工作，有可能識別並接近該對象......聯邦警察和國際刑警組織 [巴西利亞單位] 已經了解我們的調查。因此，我們採取了方法，將主題提交給 PF 監管局，以履行國際逮捕令並以假冒罪起訴“。
這名罪犯因使用虛假文件的罪名被捕並初步入獄。
龐氏騙局如何運作
Mirror Trading International (MTI) 將自己定位為一個投資平台，承諾隨著用戶投入更多資金而獲得高回報。
該平台於 2019 年在南非成立，並承諾每月約 10% 的保證回報。在鼎盛時期，它在全球擁有 170,000 名客戶，管理著超過 10 億美元的資產。
當客戶開始報告 MTI 凍結了他們的餘額時，當局在多次投訴後展開了調查。 Johann Steynberg 此後不久就失踪了，這導致了國際刑警組織的警報。
巴西當局和國際刑警組織在新年前夜逮捕了 Steynberg。