澳大利亞監管機構調查存儲在冷錢包中的被盜比特幣



TL;容災失敗

  • 澳大利亞監管機構在冷錢包中竊取了 BTC。
  • 監管機構懷疑 Coinspot 的參與。
  • Hala 將幫助監管機構訪問錢包。

惡意行為者是大多數人害怕進入加密貨幣行業的原因之一。從欺詐到洗錢再到詐騙,這些行為者開展的活動平均會影響加密行業。與此同時,世界各地的監管機構在抓獲其中大部分方面做得很好。在加密貨幣行業的另一場胜利中,他逮捕了一名使用加密貨幣持有贓款的罪犯。根據最新消息,澳大利亞監管機構正在尋找一種方法來訪問一個包含價值超過 2000 萬美元的比特幣的冷錢包。

澳大利亞監管機構懷疑 Coinspot 的參與

在澳大利亞監管機構的聲明中,居住在黃金海岸的犯罪分子涉嫌刑事欺詐。聲明稱,犯罪分子涉嫌實施一項宏偉計劃,將所得款項藏匿在冷錢包中。更新還談到了加密貨幣交易所,Coinspot 參與欺詐案件。

本月早些時候,澳大利亞當局逮捕了 Aryn Hala 和 Heidi Walters,他們說服投資者將他們的養老金存入他們管理的養老基金。在投資者付款後,據說這對夫婦將錢借給了他們擁有的另一家公司 A-One Multi。目前,上述公司均已關閉。

根據監管機構的說法,Hala 會以每年年底 20% 的誘人利潤說服各方。投資後,據說哈拉和她的合夥人將資金挪用於個人用途,購買汽車。

Hala 將幫助監管機構訪問他的冷錢包

在當局的報告中,據說約有 60 名投資者向該公司投資了近 1800 萬美元。 當局還表示,詐騙者在 2019 年 1 月至 2021 年 6 月期間開展業務。為了隱藏籌集的大部分資金,據說這對夫婦在 Coinspot 上購買了比特幣。儘管 Coinspot 此前聲稱這兩個騙子在他們的平台上都沒有賬戶,但隨後的檢查顯示 Hala 在交易所擁有賬戶。

調查過程中發現,Hala此前在交易所持有少量餘額。儘管加密貨幣交易所收到了價值 2100 萬美元的 Hala 比特幣存款,但它還是將 2000 萬美元的上述比特幣發送到了另一個錢包。根據澳大利亞監管機構的說法,Hala 將他的錢包放在某個地方,他們正在尋找獲取它的方法。然而,哈拉和沃爾特斯否認了對他們的指控,並正在向澳大利亞監管機構尋求法律代表。

Coinspot 之前拒絕為其中一方持有賬戶是涉及該公司的另一個問題。 Coinspot 表示,它嚴格遵守所有反洗錢準則,並向當局提供他們要求的任何東西。消息人士稱,澳大利亞監管機構正在研究是否有可能收回部分卡在錢包中的資金。 Hala 還將幫助監管機構訪問錢包並追回被盜資金。