美國財政部對一名柬埔寨大亨及其企業實施了製裁，因為他們在與加密貨幣相關的人口販運活動中發揮了作用。兩年來，這位大亨的公司一直因與網路販運和詐騙有關的嚴重侵犯人權行為而受到調查。
美國制裁柬埔寨參議員
週四，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對柬埔寨商人兼參議員 Ly Yong Phat 及其企業集團 LYP Group 和 O-Smash Resort 實施制裁，因為他們涉嫌參與人口販運和加密貨幣詐騙。
據新聞稿稱，柬埔寨參議員擁有的 O-Smach 度假村因「嚴重、廣泛和系統性侵犯人權」而受到警方調查。調查顯示，受害者據稱是被虛假工作機會引誘到該度假村的。
抵達後，受害者的手機和護照被沒收，並被迫從事詐騙活動，包括加密貨幣詐騙。 被販運者被迫參與「殺豬」計劃，必須與受害者建立關係，讓他們投資加密貨幣或外國場外交易（OTC）。
根據調查，試圖尋求幫助的人口販運受害者遭到各種酷刑，包括毆打和電擊。因此，地方當局在2022年10月至2024年3月期間在Ly度假村進行了多次救援任務，解救了來自中國、印度、印尼、馬來西亞、新加坡和其他國家的受害者。
4 月，BBC 報道稱，當局營救了 250 多名印度人。報導透露，受害者在虛假承諾抵達柬埔寨後，在違背自己意願的情況下被關押在柬埔寨。受害者是金邊的數千名受害者之一，據稱他們被迫透過加密貨幣計畫和「愛情騙局」來針對來自本國的人。
柬埔寨的加密貨幣詐欺和人口販運問題
今年早些時候，美國國務院監測和打擊人口販運辦公室發布了人口販運 (TIP) 報告。該報告強調了柬埔寨的侵犯人權行為，包括斯馬赫市和戈公市的侵犯人權行為。
因此，OFAC 還指定了三家位於柬埔寨的酒店——花園城酒店、戈公度假村和金邊酒店——由參議員 Ly 控制。 TIP 報告還發現，與人口販運相關的犯罪中存在廣泛的腐敗和官方共謀，這導致了有選擇性且經常出於政治動機的執法。
根據 Bitcoinist 報道，Tether 在 7 月凍結了2,800 萬美元的 USDT，這與柬埔寨的非法活動有關。這些代幣與 Huione Group 有關，該集團被指控犯有與加密貨幣相關的盜竊和洗錢行為。
調查稱，這家柬埔寨企業集團與該國執政的洪氏家族有聯繫。此外，他還指控該公司透過參與「殺豬」詐騙和包括人口販運在內的其他非法活動賺取了近 110 億美元。
美國聯邦調查局 (FBI) 網路犯罪投訴中心 (IC3) 警告稱，這些詐騙主要是由總部位於東南亞的犯罪組織實施的，並指出加密貨幣投資計畫激增。
