土耳其在刑事調查中查獲大量加密貨幣



土耳其監管機構宣布沒收大量數字資產,並逮捕了與違法行為有關的犯罪分子。根據最新消息,被捕的 46 人涉嫌賭博詐騙。聲明還表示,穿刺行動是在安卡拉和約茲加特等八個省份進行的。

土耳其將尋求 46 名參與者

據稱,被指控的嫌疑人協助將犯罪資金非法轉移到與 Halil Falyali 及其妻子有關的加密賬戶。 Halil Falyali 是全國知名的博彩運營商。今年早些時候,這名商人在家附近被武裝犯罪分子殺害。該出版物聲稱,先前被謀殺的商人經營著非法博彩業務。

該聲明還聲稱,超過 1.34 億美元的非法資金被發送到 11 個加密賬戶,包括被謀殺的商人及其妻子的賬戶。聲明稱,在全部戰利品中,有 4000 萬美元被轉移到了幾家加密貨幣交易所,其中一些已經轉移到國外。儘管犯罪分子目前已被拘留,贓物已被沒收,但當局表示他們仍在調查此案。

詐騙者使用 BTC 和 USDT 轉移非法資金

該聲明還聲稱,沒收的 4000 萬美元戰利品中的大部分被比特幣和 USDT 瓜分。加密貨幣市場的非法行為是一種威脅,它繼續使該行業擺脫它試圖帶來的好處。儘管有些人提出了減輕犯罪的方法,但似乎沒有任何效果。幾天前,FTX 老闆提到了當局可以採取的遏制市場非法活動的計劃。他提出了一個白名單和黑名單系統,在該系統中,與犯罪活動相關或涉嫌參與犯罪活動的賬戶將被列入黑名單,反之亦然。

然而,該系統不會在市場上走得那麼遠,因為漏洞可能會危及無辜交易者的賬戶。土耳其還致力於通過消除數字資產來採用區塊鏈。今年早些時候,該國禁止使用數字資產購買商品和服務,而最近宣布將其 e-Human 項目建立在區塊鏈上。儘管沒有公佈更多細節,但所有跡像都表明土耳其計劃利用該項目讓居民獲得這些技能。