有什麼比在您的帳戶中有錢然後突然收到一封電子郵件說您無法訪問它，因為它可能來自非法活動更糟糕？這就是一群在 Binance 上交易加密貨幣的年輕哥倫比亞人所發生的事情，他們對此並不滿意。
根據荷蘭稅務信息和調查局（FIOD）的數據，五個多月以來，一群哥倫比亞用戶一直在社交媒體上報告說，他們的賬戶被幣安封鎖，因為他們從非法活動中獲得了資金。一些人甚至報告說，他們賬戶中的資金在未經任何授權的情況下被盜。
幾位幣安用戶報告他們已被阻止超過 5 個月
受影響的人之一是 Andrea Torrente，他在接受拉丁美洲加密貨幣網站 Criptonoticias 的採訪時說，15 天前，他不得不通過他的律師訴諸法律渠道，試圖恢復他目前被封鎖的賬戶。
但是，它沒有收到幣安在哥倫比亞的法定代表或有關當局的正式回應。此外，他聲稱唯一被解除封鎖的賬戶是那些沒有收到 FIOD 封鎖通知的人的賬戶。
“理論上，本周是通知幣安哥倫比亞法律代表和其他當局的最後期限。”
一些用戶的賬戶中擁有高達 100 萬美元的資金。其中一位用戶聲稱，當他的帳戶被暫停時，他有超過 100 萬美元的兌換。這使他無法從比特幣漲勢中獲利並獲得收益，就像胡安·龐博（Juan Pombo）等許多其他人一樣，他凍結了 143,000 美元，正如他所說，這讓他“從字面上破產”。
儘管並非所有感興趣的加密貨幣交易者都在平台上存儲了那麼多錢，但該組織願意“承擔最後的後果”以伸張正義，即使他們花在律師身上的錢比他們賬戶上的錢還要多。。
用戶可以證明其資金的合法性。
與幣安不同，感興趣的加密貨幣交易者聲稱他們有辦法通過財務報表證明資金來源。所以一切都還沒有失去，如果他們能證明他們因為平台的忽視而錯過了獲利的機會，他們實際上可以賺到一些錢。
例如，Torrente 使用了 USDT 套利平台，利用了 Cali、Columbia 和 Binance 交易所的價格變化。
一些交易與暗網有關。
另一個特殊案例是 César Maya，他能夠通過區塊鏈瀏覽器 Chainalysis 驗證他在不知情的情況下從參與暗網的人那裡購買了加密貨幣。然而，幣安封鎖了他的賬戶，因為他的交易甚至沒有占到他的 1% 的變動。
瑪雅的律師向她保證，公司無法持有她的資金，因為很容易表現出購買她資產的誠意。此外，遇到相同問題的其他用戶的帳戶和所有資金都已解鎖。
根據 Torrente 的說法，這家亞洲巨頭已經洗手，稱用戶應該寫信給 FIOD 或荷蘭警方，後者是發布凍結資金命令的機構。
“請他們 [Binance] 給你 FIOD 發出的凍結令，他們告訴你寫信給荷蘭警方的信使。大約六個月前，我們收到了 Binance 的相同回复。他們關閉了我們的聊天。基本上他們會洗手。他們說他們與此無關，他們告訴你用一封從未回复的電子郵件進行交流。”