印度應用局 (ED) 凍結了價值 4600 萬美元的資產，該資產屬於加密貨幣交易所 Vauld。在 Vauld 的新聞稿中，該公司表示不同意 ED 關於 Vauld 的 KYC（了解您的客戶）和 AML（反洗錢）程序的說法。
ED 沒收的這些資產也被發現存儲在 Flipvolt 加密貨幣交易所的銀行賬戶、支付網關餘額和錢包中。 4600 萬美元與即時貸款應用案例有關。 Flipvolt 是新加坡 Vauld 證券交易所的印度分部。
這家加密貨幣貸方表示，儘管與最近發布的聲明相關，但 ED 已發出了凍結資產的綠色信號，儘管其充分合作，
與在印度提供加密服務的許多其他參與者一樣，我們於 2022 年 7 月收到了來自印度海得拉巴的應用程序管理的報價，以尋找某些信息/文件。在適當遵守引文的情況下，我們與申請方向充分合作，並提供了所有要求的信息/文件。
在 WazirX 之後，ED 檢查 Crypto Lender Vauld 與洗錢有關
教育署在班加羅爾搜查了 Yellow Tune Technologies Private Limited 的多個地點，之後下令凍結 Vauld 的銀行餘額。在進行調查時，教育署發現了近 4600 萬美元（37 億印度盧比）的存款資金。
這筆存款是通過 23 個實體進行的，其中包括被指控的 NBFC 及其金融科技公司，這筆款項存入了 Yellow Tune Technologies Pvt Ltd 與 Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd 的 INR 錢包。
根據印度聯邦機構的說法，凍結的資金是非法借貸行為所產生的犯罪所得。執法管理部門在多個地點進行了這些突襲。
這些場所屬於總部位於班加羅爾的 Yellow Tune Technologies，此次突襲是針對涉嫌通過即時貸款應用程序進行欺詐行為的個人進行的調查。調查尚未停止，仍可期待進一步調查。
印度聯邦機構對加密貨幣貸方的評價
ED 進一步談到了這項調查，並提到多達 23 家 NBFC（非銀行金融公司）以及金融科技公司將把 4600 萬美元的資金轉移到 Vauld 的印度子公司 Yellow Tune 的 INR 投資組合中。
此外，提到的 DE，
...在 Flipvolt 加密貨幣交易所持有的相當於 367.67 千萬盧比的動產，以銀行餘額和價值 164.4 盧比的支付網關的形式，以及位於其池賬戶中價值 203.26 盧比的加密資產，在 PMLA 下被凍結（防止洗錢法），2002 年，直到資金的完整路徑由加密貨幣交易所提供
四小時圖上比特幣價格為 24,900 美元資料來源：TradingView 上的 BTCUSD 今日商業精選圖片，TradingView.com 圖表