加密貨幣監控：韓國監管機構的新立法（報告）

韓國主要的貨幣監管機構金融服務委員會 (FSC) 認為，加密貨幣和穩定幣可能會促進洗錢活動。

因此，據報導它將密切監控該國最大的加密貨幣持有者（擁有價值超過 70,000 美元的數字資產的人）的股份。

• 據當地報導，金融情報部門（FSC 的一個部門）將監督韓國的加密貨幣交易。
• 監管機構表示，數字貨幣極易受到洗錢程序的影響，這就是為什麼它針對擁有超過 1 億韓元（約合 70,000 美元）加密貨幣的人的原因。

“在虛擬資產運營商中上市的虛擬資產和穩定幣的比例越高，洗錢的風險就越大，”FSC 表示。

• 監控的主要重點將放在穩定幣上。監管機構指出，此類資源在整個社會中越來越受歡迎，“更有可能被用作犯罪手段”。
• 此外，FIU 將密切關注存入大量數字資產的消費者，暗示其中一些交易可能違反反洗錢法：

“根據每個客戶擁有的虛擬資產的總和乘以虛擬資產在上一季度末的收盤價，有必要監測資產的規模和波動情況。”

• 大約一個月前，韓國執法部門還針對逃稅者。他們從繞過稅收規則的個人和當地實體處沒收了大約 1.8 億美元的加密貨幣。
• Terra 臭名昭著的聯合創始人 Do Kwon 也面臨著類似的問題。檢察官今年夏天早些時候表示，他正在將企業收入轉移到其他國家，以避免在他的祖國納稅。
• 官員們還指責他將資產捐贈給家庭成員以逃避稅收，並據稱將這些資金用於購買公寓。

後加密貨幣監控：韓國監管機構的新立法（報告）首次出現在CryptoPotato上。