加密貨幣交易所運營商 Alex Vinnik 被引渡到美國,有被指控洗錢的風險



被引渡到美國的加密貨幣交易所運營商 Alex Vinnik 面臨洗錢指控

保加利亞加密貨幣交易所 BTC-e 的運營商已從希臘被引渡到美國,他被指控經營無牌貨幣服務業務和洗錢活動。

俄羅斯公民 Alexander Vinnik 與 BTC-e 交易所合作,負責洗錢超過 40 億美元的犯罪資金。美國司法部國際事務辦公室和希臘政府使從希臘引渡成為可能。

最近幾週,犯罪活動和執法活動震撼了加密貨幣行業。 Coinbase涉嫌出售未註冊證券而成為美國證券交易委員會調查的對象,而一名前僱員被控內幕交易。一些投資者對該交易所提起訴訟,尋求從該交易所發行的未註冊證券中追回損失。

2022 年 8 月 1 日,美國證券交易委員會民事指控 11 人經營 Forsage、3 億美元的龐氏騙局和傳銷。

BTC-e 受到不良 AML / KYC 規則的影響

Vinnik 和同謀擁有並經營 BTC-e,這是一個提供高度匿名性的交易所,這使其成為犯罪活動的溫床,包括從黑客、勒索軟件攻擊、身份盜竊和毒品集團中獲取收益。該交易所在運營期間處理了超過 40 億美元的交易。它尚未在美國財政部註冊為貨幣服務業務。它的反洗錢政策很差,而且您了解您的客戶。

Vinnik 和 BTC-e 被指控串謀洗錢和經營無牌金融業務。另外,Vinnik 被控 17 項洗錢和兩項非法貨幣交易。

他於 2022 年 8 月 6 日星期五出現在舊金山法院。

聯邦調查局、國稅局刑事調查局、國土安全局調查局和美國特勤局刑事調查局正在調查此案。

自 2017 年以來,Vinnik 一直受到當局的關注

Vinnik 於 2011 年至 2017 年在位於保加利亞的 BTC-e 工作,並於 2017 年被指控犯有 21 項罪名,並於同年 7 月應美國的要求被希臘當局逮捕。他當時否認了所有指控。

2017 年,FinCEN 對 BRC-e 因故意違反反洗錢和 Vinnik 法律的違規行為展開調查。 FinCEN對 BTC 提出了 1.1 億美元的指控,並對 Vinnik 處以 1200 萬美元的罰款。

對 BTC-e 和 Vinnik 處以罰款的民事案件正在等待加利福尼亞北區的裁決。

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來自加密貨幣交易所運營商 Alex Vinnik 的帖子被引渡到美國,Faces Faces Money-Laundering Charge首次出現在BeInCrypto上。