WIRECARD SCANDAL:數十億菲律賓人。我們關於金錢損失的假設



Wirecard資金的所有道路通向馬尼拉。菲律賓當局正在調查這家德國公司在當地的活動,該公司在核實了40億歐元的缺口(包括2現金)後破產了。
調查涉及來自新加坡,德國和布魯塞爾的當局,這些當局試圖揭露公司的會計違規行為。
根據《 金融時報》的報導 ,菲律賓國家調查局和反洗錢局將審查五家被認為參與其中的公司,包括Centurion Online Payment International,PayEasy Solutions和ConePay International,以及所有與Wirecard相關的公司(截至2019年)。會向這些公司支付高額佣金,而這些公司看上去沒有足夠的物理基礎設施,因此與造紙廠比對運營公司更像。可以確定的是,該公司已通過其受託人開設了律師馬克·托倫蒂諾(Mark Tolentino),但與隨後的犯罪事件無關。錢的黃色伴隨著第二個謎團 :根據司法部長古瓦拉(Guevarra)的說法,菲律賓移民登記冊於6月23日報告了Wirecard的前運營總監Jan Marsalek的過境過境,然後他從宿霧(Cebu)出發前往第二天中國。然而,這位部長隨後表示,閉路電視攝影機的拍攝並未顯示馬薩里克抵達該國,而且由於COVID,也沒有計劃於6月24日早上從宿霧飛往中國的航班記錄。 -19。因此,尚不清楚Marsalek是否以及如何進入或離開菲律賓,或者是否有人為他假裝自己。

根據我們的觀點和經驗,有兩種選擇:

  • 這筆錢實際上是使用當地造紙廠以及6月底馬薩萊克(Marsalek)創建的文件或那些為他關閉了這些帳戶並轉移到一些中國影子銀行信託基金的資金轉移到了菲律賓的六個帳戶的,所以要收回這些錢並不容易。 ;
  • 錢從未來過,即使不是在很小的程度上,造紙廠也掩藏了一系列隱性成本,從而扭曲了公司的盈利能力。在這種情況下,除了使組織騙局的人們生活得很少之外,沒有什麼可恢復的了。

我們希望盡快知道真相...


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文章WIRECARD標準:菲律賓的十億人。我們關於金錢 損失的假設來自ScenariEconomici.it


這是在 Wed, 01 Jul 2020 12:05:07 +0000 在 https://scenarieconomici.it/scandalo-wirecard-caccia-ai-miliardi-nelle-filippine-le-nostre-ipotesi-sul-denaro-scomparso/ 的報紙 “Scenari Economici” 上發表的文章的翻譯。