加密貨幣交易所OKX因違反反洗錢法而被馬耳他金融監管機構處以 110 萬歐元（相當於 120 萬美元）的罰款。馬耳他金融情報分析部門（FIAU）負責監管交易所。 FIAU得出結論，OKX存在多起財務違規行為，形成了不可忽視的系統性格局。
FIAU 表示 OKX 的風險評估流程沒有考慮與其產品相關的可能的洗錢風險。 FIAU辯稱，在獲取新客戶時評估不充分，認為只選擇了一半。 FIAU 也對外部報告和缺乏記錄保存表示擔憂。這些是 FIAU 最關心的問題，重點關注任何可能促成或便利洗錢的問題。
在 3 月 FIAU 評估之前，Bybit 曾指控 OKX 擁有允許駭客輕鬆洗錢的技術。今年 2 月，Bybit 遭受了 15 億美元的駭客攻擊，駭客利用各種交易所來隱藏自己的行為。 Bybit 執行長週本指責 OKX 允許駭客透過 web3 代理將 40,233 ETH（價值約 1 億美元）轉移到更多匿名錢包。它還表示歐盟監管機構正在調查這起事件。 OKX 回應稱，周正在散佈錯誤訊息，並且不存在此類調查。
今年 2 月，美國監管機構因 OKX 未能執行適當的轉帳記錄程序而對其母公司處以 5 億美元罰款。該事件可能證實 OKX 正面臨多個監管委員會的審查，也可能僅僅意味著 OKX 已陷入前政府「加密貨幣戰爭」的瞄準目標。今年 3 月，泰國對 OKX 提起刑事訴訟，指控其在未向有關當局登記其股票的情況下經營交易所。
與此同時，OKX 一直在努力發展在歐洲的業務。一月份，它成為第一批獲得歐盟加密資產市場（MiCA）許可證的加密貨幣交易所之一。 OKX 在馬耳他運營時獲得了許可證，馬耳他是該交易所歐洲業務的主要部門。此後獲得MiCA II牌照，進一步拓展其業務模式。該許可證對於該公司在歐洲的擴張至關重要。
MiCA 許可證允許歐洲客戶存入或提取歐元，無需支付佣金。該服務與當地企業集成，例如使用信用卡、銀行服務和本地電匯的企業。由於此類集成，OKX 對於歐洲客戶來說變得更加通用，提供了更多的選項來顯示本地貨幣與其他歐洲貨幣。還有多語言服務台工作人員團隊。
今年早些時候，OKX 因不合規而被馬耳他金融服務管理局罰款 304,000 歐元。罰款要求 OKX 尋求外部協助來審計其公司結構，特別是改善其法律地位。 OKX 聘請 Linda Lacewell 擔任首席法務官來回應這些要求。 Lacewell 曾在紐約金融服務部工作，並在 OKX 的法律訴訟中為他們提供建議。 OKX 透過聘用 Lacewell，展現了對法律結構的積極尊重，並正在努力加強交易所的問責制。
在紐約金融服務部工作期間，萊斯韋爾實現了該州加密貨幣結構的現代化。他也對網路安全和金融犯罪感興趣。萊斯韋爾計劃在不損害企業標準的情況下將監管與創新結合起來。其目標是提高 OKX 的監管標準，使該交易所更好地適應全球市場，在法律框架中發揮主導作用，並採納馬耳他金融監管機構提供的建議。