兩名個人，一名居住在美國的新加坡居民和一名美國公民，被指控密謀盜竊和洗錢超過 2.3 億美元的加密貨幣。
這對夫婦分別是 20 歲的新加坡人 Malone Lam 和 21 歲的洛杉磯人 Jeandiel Serrano，他們於週三晚間被聯邦調查局逮捕。
加密貨幣洗錢系統的詳細信息
根據美國司法部的新聞稿，林和塞拉諾在華盛頓特區一名受害者的盜竊案中，以欺詐手段獲得了 4,100 多個比特幣，價值約 2.3 億美元。
林在網路上的化名是“安妮·海瑟薇”和“$$$”，塞拉諾的化名是“VersaceGod”和“@SkidStar”，週四首次出庭。
他們被指控進行加密貨幣盜竊和洗錢活動，其中涉及欺詐性地訪問受害者的加密帳戶，使他們能夠在自己的控制下轉移資金。律政司指出，該計畫已於今年八月開始實施。
林和塞拉諾精心策劃的計劃涉及先進的洗錢技術，以隱藏贓物的來源。根據指控，他們使用加密貨幣交易所和混合服務來處理和掩蓋被盜比特幣的動向。
這次行動中使用的一個關鍵方法是“剝離鏈”，這種技術將大量的加密貨幣分割成較小的交易，使資金難以追蹤。
此外，虛擬私人網路（VPN）和直通錢包增加了他們活動的匿名性，使他們在洗錢被盜資金時能夠避免被發現。
騙局是如何進行的？
區塊鏈調查員ZachXBT 提供了有關騙局如何實施的資訊。 ZachXBT 在社群媒體平台 X 上的一篇貼文中 解釋說，被告使用「複雜的社會工程」策略來欺騙受害者。
2/ 事件摘要：2024 年 8 月 19 日，威脅行為者針對單一 Genesis 債權人：
1) 透過假號碼致電 Google 支援以危及個人帳戶 2) 在 Gemini 支援聲稱帳戶已被駭客入侵後致電 3) 社交工程受害者… pic.twitter.com/gemvrdRLNm
– ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 9 月 19 日
這起價值 2.3 億美元的詐欺案涉及現已解散的 Genesis 貿易公司的債權人。據稱，該組織使用假冒的電話號碼冒充谷歌支援來說服受害者重置其雙重認證，最終將其加密貨幣轉移到共謀者的控制之下。
據美國司法部稱，被盜的加密貨幣被用來資助奢華的生活方式，所得收益用於購買奢侈品和體驗。
執法部門表示，林和塞拉諾將洗過的加密貨幣用於豪華旅行、參觀高級夜總會、豪華汽車、昂貴的珠寶、名牌手袋以及邁阿密和洛杉磯的出租房產。
他們利用偷來的資產進行奢侈的消費，最終引起了當局的注意。
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