上週，以 DSJ Exchange (DSJEX) 和 BG Wealth Sharing 為名的加密貨幣龐氏騙局崩盤。
ZachXBT透露，他參與了協調Tether、幣安安全團隊、OKX和美國執法部門聯合行動的團隊，旨在凍結4,150萬美元的資產。該騙局始於2025年，向投資者承諾每日1.3%至2.6%的回報率，以及推薦獎勵和安置獎金。
該加密方案使用了一個虛構的執行長和一個輪換的基礎設施。
DSJ是一個虛構的交易平台，而BG是一家與其相關的投資公司。一個名叫史蒂芬·比爾德的虛構CEO是該騙局的公眾代言人，網域和電子錢包也不斷更換。
香港即時通訊應用 BonChat 上的一個群組遭遇了招募成員和散佈假交易訊號的詐騙活動。由於詐騙分子偽造了領導者的身份，利用不斷演變的網路基礎設施，並透過社群媒體招募成員，使得這場騙局難以追蹤。
1/ 涉案金額超過1.5億美元的DSJ交易所（DSJEX）/BG財富共享龐氏騙局上週崩盤。從4月27日至5月3日，犯罪者透過各種平台洗錢超過9,200萬美元，以掩蓋資金流向。
我與 @Tether_to、 @Binance安全團隊、 @OKX以及美國執法部門共同領導了一項行動… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD
— ZachXBT (@zachxbt) 2026年5月5日
在崩盤之前，來自五大洲的13個監管機構曾公開警告DSJ和BG。美國當局也於2026年4月23日查封了詐騙分子使用的網站之一bgwealthsharing[.]com。即便在查封之後，該騙局仍持續運作了一段時間，直到提現功能最終被關閉。
2026年5月2日，一段據稱由史蒂芬·比爾德出鏡的影片被上傳，影片中聲稱DSJ即將進行首次公開發行（IPO），並根據現行法規，需要收取用戶帳戶餘額的12%作為費用。隨後，該平台的提款功能被凍結。
7天內，9,200萬美元透過多家零售連鎖店洗錢。
2026年4月27日至5月3日期間，不法分子利用DSJ和BG線上錢包在多個區塊鏈和交易所進行了超過9,200萬美元的交易。他們使用的洗錢手段包括在Tokenlon上進行代幣兌換、透過Bridgers、Butter Network和USDT0進行橋接、對USDD進行封裝和解封裝，以及將交易合併到多個錢包地址。
ZachXBT 發現，在七天內，超過 9,300 萬美元的資金透過多個存款地址從資金整合帳戶轉移出去。其中最大的一筆，6,300 萬美元，在一週內存入了 Cobo 平台。
據 ZachXBT 稱，他是在調查另一起案件中的 USDD 合約流向時發現此事的。他進行了時間軸分析，以確定提款模式，並發現有來自 Solana 和 Tron 在幣安的充值記錄，以及相應的來自 Tron 的提款記錄。
此資訊已與相關方共用。 2026年5月4日， Tether根據調查結果凍結了3,840萬美元。此外，Tether還在其他服務商和交易所凍結了310萬美元，使凍結總額達到4,150萬美元。
加密貨幣詐騙已成為散戶的目標。
ZachXBT 將 DSJ 和 BG 歸類為中國金融詐騙，即使是經驗豐富的觀察者也能一眼看出，但這些詐騙是蓄意透過社群媒體針對散戶投資者設計的。 ZachXBT 也指出，許多用戶似乎仍然否認自己被騙。
關於這起騙局的各種報道中提到的1.5億美元金額被描述為最低金額而非最高金額。該騙局自2025年以來一直活躍，涉及數千名受害者從交易平台提款。 ZachXBT將及時發現這起投資騙局歸功於dehek和BehindMLM的研究人員。
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