Chainalysis 對幣安做出了回應，此前幣安利用其數據發布了一項分析，聲稱七大加密貨幣交易所的非法交易量在 0.018% 到 0.023% 之間。
在分析中，幣安聲稱Chainalysis和TRM Labs的數據顯示，該交易所處理的加密貨幣交易量顯著增加，同時犯罪風險卻很低。但根據提供的資料，Chainalysis表示，該分析並非出自其團隊之手，且未涵蓋其資料集追蹤的主要犯罪類別。
在該文章發布兩天后，幣安更新了分析報告，聲明該分析確實是由交易所內部使用Chainalysis和TRM Labs提供的原始數據集進行的。幣安還補充瞭如何計算非法錢包與交易活動之間直接關聯的詳細資訊。
Chainalysis 現在聲稱，所有這些數字都不包括與勒索軟體或網路攻擊相關的資金，而且該方法忽略了任何在到達幣安之前經過中間個人錢包的資金流動。
Chainalysis 對幣安的方法提出質疑，並指出其分類有缺失。
Chainalysis 在 X 上發佈公開聲明稱，已收到大量關於其數據使用方式的資訊請求。該公司聲明：“這項分析是由幣安基於選定的 Chainalysis 數據進行的。Chainalysis 並未進行這項分析。”
該消息還指出，“幣安用於分析的數據似乎並未涵蓋所有類別的非法活動”，並以勒索軟體和被盜資金為例。
Chainalysis 後來表示，“幣安的分析表明，它僅基於直接風險敞口”，這意味著它排除了與犯罪有關的、通過個人錢包轉移的資金。
該公司並未否認使用其數據集。爭議焦點在於哪些方被選中，以及哪些類別被排除在外。此次澄清正值幣安努力向監管機構和加密貨幣行業表明其認真對待犯罪風險之際。
該交易所表示，它堅持其部落格文章中公佈的數據，並且 11 月 19 日的更新提供了有關如何衡量風險敞口的更清晰的細節。
幣安犯罪案件、制裁、行動及犯罪控制聲明
這場爭議爆發之際，幣安仍在應對其 2023 年美國認罪協議的後果，此前幣安承認違反反洗錢、無證匯款和製裁規定，並支付了 43 億美元的罰款。
創始人兼前首席執行官趙長鵬（CZ）在認罪後辭職，並因未能維持有效的合規計劃而被判處四個月監禁。 10月份，Cryptopolitan報道稱，趙長鵬獲得了川普總統的特赦。
幣安表示，從 2023 年 1 月到 2025 年 6 月，其非法資金曝險減少了 96% 至 98%，每天處理超過 900 億美元的資金和大約 2.17 億筆交易。
該交易所稱其擁有龐大的合規和風險管理人員隊伍。交易所表示，1,280名專家（佔員工總數的22%）負責風險、合規和調查工作。該交易所聲稱已處理了來自執法機構的24萬份請求，並為全球調查人員舉辦了400場培訓課程。
該交易所還強調了其對Beacon Network和T3+計劃的承諾，該計劃由Tether、TRON和TRM Labs共同發起，旨在識別和凍結非法資金。此外，該交易所還表示，它利用人工智慧系統來減少誤報並提高對可疑資金流的檢測能力。
Cryptopolitan 指出，Chainalysis 在其貼文中並未對這些內部營運說法提出異議。
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