區塊鏈偵探 ZachXBT 揭露了另一群駭客利用社會工程騙局從一名富有的受害者那裡竊取了超過 2.4 億美元的比特幣。
調查人員表示，他的努力和犯罪分子的錯誤已經導致「多人被捕，數百萬人被凍結」。
被騙4000比特幣
8 月中旬，詐騙者瞄準了Genesis的單一債權人，Genesis 是一家機構比特幣交易平台，於 2023 年初破產。
首先，詐騙者使用欺騙性的電話號碼冒充 Google 支援人員給受害者打電話，並獲得了受害者個人帳戶的存取權限。然後他們再次打電話假裝是雙子座支援人員，警告受害者他們的帳戶已被駭客入侵。
透過這樣做，他們欺騙受害者重置他的兩因素身份驗證並將他的 Gemini 資金發送到受損的錢包中。同時，詐騙者誘騙受害者下載 AnyDesk 遠端桌面應用程序，這使他們能夠看到受害者的螢幕並透過 Bitcoin Core 查看他們的私鑰。
駭客在慶祝實施駭客攻擊時錄製了音訊和螢幕，最終他們獲得了 4,064 比特幣，以今天的價格計算，價值 2.57 億美元。
ZachXBT 補充說：「初步追蹤顯示，2.43 億美元在各方之間進行了多種分配，然後資金迅速轉移到超過15 個交易所，並立即在比特幣、萊特幣、以太坊和門羅幣之間來回交易。
識別罪魁禍首
調查人員將資金的分配與盜竊相關各方的錢包聯繫起來。名為“Wiz”的三個罪魁禍首之一被確認為 Veer Chetal，因為他在螢幕共享期間錯誤地洩露了自己的全名。
切塔爾的朋友萊特也在螢幕分享期間洩露了他的真名阿卡什。格里維斯的真名是馬龍·林(Malone Lam)，負責在郵件中查找目標的詳細信息，他將大部分贓物花花在豪華轎車、夜總會和向女孩贈送柏金包上。
博克斯（Jeandhil Serrano 飾）將受害者稱為假雙子座股票經紀人，他也將大部分資金花在了奢侈品上。然而，ZachXBT 聲稱 Box 和 Greavys 多次錯誤地將與中心化交易所相關的「髒資金」與本應私密的資金聯繫起來。
昨晚，博克斯和格里維斯在邁阿密和洛杉磯被捕。在幣安的幫助下，警方查獲了超過數百萬美元的被盜資金，並向受害者返還了 50 萬美元。
週四晚些時候，針對這兩個人的起訴書被公佈。
駭客在比特幣騙局中竊取 2.43 億美元——但他們在 Discord 上毀掉了自己的貼文首先出現在CryptoPotato上。