首爾海關宣布搗毀一個大型非法加密貨幣交易網絡，該網絡涉嫌洗錢和交易約 1.13 億美元。
三名中國男子因涉嫌參與一個加密貨幣犯罪團夥而被捕，該團夥運作超過四年，使用諸如打破鏈條和使用“hwanchigi”（一種加密貨幣交易工具）等手段來逃避抓捕。
最終，由韓國海關總署 (KCS) 組建的 126 人組成的「犯罪資金追蹤小組」破獲了此案。
2026 年 1 月，政府成立了“打擊非法外匯交易政府應對小組”，成員包括財政部、國家情報局和金融犯罪調查部門的官員。
一起涉案金額高達1.13億美元的非法加密貨幣騙局被挫敗
首爾海關已將三名三十多歲的中國男子移交檢方，指控他們違反了《外匯交易法》。四年間，該團夥非法洗錢和兌換了約1489億韓元，約1.13億美元。
該團夥於2021年9月開始運營，一直持續到去年。它在多個國家購買虛擬資產，並將其轉移到韓國的數位錢包。之後，它將這些加密貨幣兌換成韓元。在收到客戶透過微信支付和支付寶等中國行動應用程式支付的款項後，這些資金再從韓國國內銀行帳戶中提取出來。
顧客使用這些非法服務的原因多種多樣，例如支付商品或免稅商品的費用。一些顧客也利用該平台匯款用於出國留學。
耐人尋味的是，其中一名嫌疑人曾擔任整形外科診所經理，他利用職務之便招攬外國客戶，承諾為他們提供一種無需通過正規銀行即可支付昂貴手術費用的方法。這使得客戶能夠隱瞞資金來源，並避免支付高額銀行手續費。
韓國目前正面臨創紀錄的加密貨幣相關犯罪浪潮。 2025年，該國報告了超過36,000起可疑交易（STR），是往年的兩倍。
這個非法加密貨幣交易網絡是如何運作多年的？
這個網路之所以能夠長期保持隱蔽，得益於其使用的「跨境轉帳」方式，這種方式無需透過銀行即可進行跨境資金轉移。加密貨幣平台提供了一定程度的匿名性，使得一般銀行監管人員難以核實該組織的交易是否真的是商品和服務的支付。
嫌疑人還使用了「剝皮鏈」和多個銀行帳戶。該團將大筆資金拆分成小額款項，並透過多個電子錢包和帳戶進行轉移，以掩蓋資金來源。
為了遏制非法貨幣兌換，韓國金融服務委員會（FSC）今年稍早宣布，「旅行規則」現在將要求交易所報告任何發送哪怕是少量加密貨幣的人的身份，包括低於 100 萬韓元（680 美元）的轉帳。
繼2025年底Upbit交易所遭遇3,600萬美元駭客攻擊後，英國金融服務委員會（FSC）正積極推動一項法案，旨在將加密貨幣交易所與銀行同等對待。這意味著，如果交易所未能保護客戶資金，將面臨巨額罰款，最高可達被盜資產的10%。
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