不列顛哥倫比亞省證券委員會 (BCSC) 認定，加密貨幣交易平台 ezBtc 及其創始人 David Smillie 詐騙了投資者約 950 萬美元（相當於 1300 萬加元）的加密貨幣。
BCSC 調查發現 ezBtc 和 Smillie 有誤導和欺騙行為，挪用客戶帳戶資金。
加密貨幣資金被轉用於賭博
根據加拿大監管機構分享的官方新聞稿，ezBtc於2016年12月開始接受客戶存款，並於2019年9月左右永久停止營運。 600個ETH。
儘管聲稱所有加密貨幣投資都受到冷庫保護，但 ezBtc 很快就會將傳入資產轉移到其他地方。 BCSC 委員會發現，Smillie 將近三分之一的用戶資金挪用於賭博和個人使用。陪審團得出的結論是，創始人和公司精心策劃的「欺騙」給客戶造成了重大損失，導致客戶無法提取資產。
“受訪者向客戶謊稱他們的加密資產由 ezBtc 保管在冷庫中，從而實施了證券欺詐，但卻將 935.46 個客戶比特幣和 159 個客戶以太幣轉移到自己的目的。”
該委員會指示執行董事和受訪者提交制裁建議。執行董事必須在 2024 年 9 月 3 日之前提交提案，而 Smillie 將在 2024 年 9 月 17 日之前做出回應。
加拿大發生了相當多與加密貨幣相關的非法活動。例如，安大略省的「加密貨幣之王」艾登·普萊特斯基(Aiden Pleterski)於今年5月因涉嫌與龐氏騙局相關的欺詐和洗錢指控而被捕。這名 25 歲的男子和他的同謀、27 歲的科林墨菲 (Colin Murphy) 據稱詐騙了毫無戒心的受害者約 3000 萬美元。
然而，該國對加密貨幣的機構需求保持不變。
加拿大不斷增長的機構需求
畢馬威最近的一項調查顯示，與2021 年相比，2023 年加拿大機構投資者的加密貨幣敞口顯著增加。的機構投資者直接或間接接觸加密貨幣，高於 2021 年的 31%。
研究也發現，現在有一半的金融服務公司提供加密服務，比例高於兩年前的 41%。值得注意的是，三分之一的機構投資者將其投資組合的 10% 或更多配置為加密貨幣，這反映出人們對另類投資日益增長的興趣，以對沖通膨和經濟不確定性。