美國司法部（DOJ）5 月 23 日宣布，已追回與加密貨幣詐欺相關的價值超過 330 萬美元的數位資產。
據媒體報道，美國地區法官阿米爾·阿里已批准扣押價值約 250 萬美元的加密貨幣。同時，當局也查獲了另外價值 868,000 美元的與類似詐騙案有關的數位資產。
Tether 支持的行動幫助司法部追回數百萬美元
司法部表示，沒收資產是打擊加密貨幣欺詐和剝奪犯罪分子收益的更廣泛行動的一部分。
美國檢察官珍妮·費里斯·皮羅表示：“無論他們是在我們國家的街頭，還是躲在海外的電腦屏幕後面，美國都將繼續追究欺詐者和騙子的責任，沒收他們騙取美國工人的錢財，並利用其權力賠償受害者。”
這些騙局通常始於詐騙者透過垃圾郵件、約會應用程式或專業社交平台聯繫受害者。一旦建立了溝通，騙子就會隨著時間的推移建立信任。
然後，詐騙者開始宣傳看似成功的加密貨幣投資機會。受害者經常被引導至看似合法的平台，但實際上卻受到犯罪者的控制。這些平台模仿真實的投資網站來欺騙用戶。
受害者被鼓勵在流行的加密貨幣交易所創建帳戶並從他們的銀行帳戶轉移資金。一旦轉換成加密貨幣，資金就會轉移到完全由騙子控制的虛構平台。
這些平台可以提供高回報來吸引您進行更大額的存款。在某些情況下，允許受害者提取少量利潤以增加其信譽並鼓勵其繼續投資。
最終，存取權限被撤銷，受害者找到藉口，完全失去對其資金的控制。此時，犯罪分子已經將資金轉移到他們控制的錢包。
聯邦調查局特工史黛西·莫伊強調了這些行動造成的傷亡，稱這些騙局操縱脆弱的受害者，使其損失大筆金錢。
他補充說：“我們希望今天的聲明能為受害者帶來一些正義，並提醒人們，無論詐騙者身在何處，聯邦調查局都會追究他們的責任。”
同時，司法部也感謝USDT穩定幣發行方Tether對調查的支持。多年來，該公司一直與執法部門合作，防止惡意行為者使用其網路。