美國的加密貨幣監管來自各個方面，首先是美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、美國國稅局、聯準會，現在是紐約政府領導層。眾所周知，加密貨幣世界面臨風險，包括詐欺和與數位基金相關的其他網路犯罪。
這些投資考慮的關鍵面向包括安全性和透明度，這必須是根本。多年來，投資者紛紛湧入這些數位貨幣，目的是增加資本投資。
頂級數位貨幣投資包括 Genesis、Gemini 和 Digital Money Group (DCG)。截至今天，所有這些實體都面臨紐約總檢察長 (AG) 提起的訴訟。
紐約針對知名加密貨幣交易所的案件
週四，紐約總檢察長 Letitia James 對數位領域的主要參與者 Genesis、Gemini 和 DCG 提起訴訟。總檢察長提起的案件解釋了加密貨幣平台引發的詐欺事件，其中一些投資者損失了資金。
繼 FTX、Binance 和 Coinbase 之後，這些加密貨幣業者在紐約總檢察長曝光的加密貨幣詐欺法律風暴中佔據了中心位置。這是自數位貨幣誕生以來對加密貨幣市場構成挑戰的眾多事件之一。
據紐約總檢察長稱，Gemini、Genesis 和 DCG 詐騙其投資者超過 10 億美元。該訴訟引發了一系列事件，包括對 Genesis 前執行長 (CEO) Soichiro "Michael" Moro 提出的指控。
數位貨幣集團（DCG）執行長巴里·西爾伯特（Barry Silbert）也被捲入訴訟，試圖隱瞞11億美元的資產損失，欺騙公眾和投資者。
預計有23萬名投資者因這3家公司引發的詐欺事件受到影響。其中包括 29,000 名紐約居民。紐約股份公司的報告解釋說，Gemini 在其 Gemini Earn 計劃上向投資者撒了謊，並稱其為“低風險投資”，但事實上並非如此。詹姆斯表示，這三家公司：
透過長達數月的不準確、遺漏和透過期票隱瞞的行動掩蓋了11 億美元的損失[…] 我的辦公室將繼續努力阻止欺騙性的加密貨幣公司，並推動制定更嚴格的法規來保護所有投資者。
紐約州總檢察長利蒂西亞·詹姆斯
NYAG 目前正在尋求停止並禁止紐約州加密金融投資業的所有 Gemini、Genesis 和 DCG 服務。 AG 詹姆斯也承諾介入並推動更嚴格的監管。
詐欺訴訟之前的事件
據NYAG稱，Gemini 向 DCG 旗下的 Genesis 作為 Earn 計劃的成員提供了資金。隨後，這些資金被借給了其他貿易公司，包括破產的三箭資本和阿拉米達研究公司。最近針對這三家公司提起的訴訟顯示司法部長詹姆斯對加密貨幣產業的控制旨在保護投資者。
紐約總檢察長更進一步抱怨這三個組織發布的誤導性訊息， 欺騙了投資者。
這些推文是虛假的、誤導的，並且遺漏了重要事實。 DCG並不是簡單地「承擔」了與三箭相關的11億美元無限期責任，該責任可以隨時撤銷；它以缺乏流動性的十年期本票取代了這項負債。
紐約州總檢察長利蒂西亞·詹姆斯
NYAG 解釋說，Gemini 很清楚 Genesis 貸款的擔保不足。一度，他們將所有註意力集中在FTX 前執行長Sam Bankman-Fried 的阿拉米達交易公司。不過，這項資訊並未向投資人透露。
該訴訟可能會對加密貨幣社群產生多種影響，包括監管審查和投資者對數位貨幣信心的喪失。這將意味著加密貨幣採用率下降以及加密貨幣投資公司可能倒閉。