迪拜涉嫌的加密貨幣騙局已造成數十億美元的損失。美國專家和當局對阿聯酋日益增多的龐氏騙局和傳銷騙局發出了警告，這些騙局往往偽裝成合法的新創公司。
專家表示，在過去十年中，杜拜已悄悄成為一種加密貨幣詐騙的溫床，這些詐騙在 FTX 和幣安危機的陰影下並未得到報導。
根據美國和國際當局的說法，另一波公司不僅僅是像薩姆·班克曼-弗里德那樣浪費客戶的錢，或者像趙長鵬那樣違反反洗錢法規。
與 FTX 和幣安不同的是，這些其他公司據稱欺騙投資者，讓他們將資金交給他們可以輕易改變或永遠不會創造的數位貨幣。檢察官稱，他們創建了巧妙的投資平台，並承諾提供有吸引力的回報，並用來自新市場的資本支撐這些回報，直到這些計劃在自身壓力下崩潰，也許是幾個月後。
迪拜最大的騙子 – 詳細信息
2010 年代，杜拜試圖吸引加密貨幣公司，據信詐騙者也在那裡開展業務。
保加利亞僑民 Ruja Ignatova 於 2015 年至 2017 年間在杜拜經營 OneCoin Ltd.。魯賈·伊格納托娃 (Ruja Ignatova) 被列入聯邦調查局十大通緝逃犯名單。其聯合創始人之一承認犯有欺詐罪。
在另一個案例中，Sam Lee 與他人共同創立了比特幣挖礦公司 Blockchain Global，並於 2021 年移居杜拜，當時年僅 32 歲。他向澳洲個人徵求個人投資，公司倒閉並進入破產管理程序，債權人欠債 3,800 萬美元。
據報道，美國當局今年稍早宣布，他們對身在杜拜的薩姆李（Sam Lee）提出缺席合謀證券詐欺和電匯詐欺指控。他們聲稱，作為 HyperVerse 的聯合創始人，他精心策劃了一項加密貨幣計劃，詐騙了全球投資者近 20 億美元。
美國司法部和證券交易委員會認定 HyperVerse 是一個傳統的龐氏騙局，儘管聲稱它可以透過基於區塊鏈的創新策略每天產生高達 1% 的回報。
Sam Lee 否認了對他的指控，並堅稱任何濫用 HyperVerse 資金的行為都必須歸咎於另一個人。
Lee後來公開表示，他只是一個“技術供應商”，而不是HyperVerse背後的主謀。他也將公司的倒閉歸咎於神秘的新所有者。美國當局不同意。
2021 年至 2024 年初，FTC 收到 200 件 HyperVerse 投訴。來自美國和其他數十個國家的用戶表示，該公司已經讓他們損失了高達 20 萬美元。
其中包括67 歲的魯珀特·霍尼伍德(Rupert Honywood)，他對HyperVerse 的承諾印象深刻，因此賣掉了與妻子居住的房產，並將超過130,000 英鎊（165,000 美元）的錢匯給了Lee的組織。
Sam Lee也推出了Vidilook，這是一個在支付初始訂閱費用後對觀看廣告的用戶進行補償的平台。幾個月後，Vidilook 停止允許用戶提取資金，有些人開始表達他們的擔憂。
加州監管機構還在 2023 年底向他的投資公司 We Are All Satoshi 發布了禁言令，將其描述為金字塔和龐氏騙局。
我們都是中本聰表示，由於李離開公司，與加州相關的指控已經過時，但他也堅稱公司的商業模式保持不變。 Vidilook 已結束其營運。
Ultron 是一家今年春天被魁北克當局禁止的不可替代代幣新創公司，該公司表示已從投資者籌集了 2 億美元。其主要賣家之一維塔利·杜比寧 (Vitaliy Dubinin) 宣傳他的 NFT，並在迪拜最藍的屋頂泳池提供加密貨幣建議。
Josip Heit 被指控為德克薩斯州證券監管局估值 10 億美元的加密貨幣計劃的策劃者，他於 9 月和解了美國幾個州提出的欺詐指控，但並未承認有罪。
阿聯酋監理盲點
為了成為加密貨幣產業的全球之都，杜拜維持了寬鬆的加密規則，而其他國家則收緊了規則。國際權威機構和公開文件表明，這裡是加密貨幣詐騙者社區的所在地。
金融行動特別工作組已將該國列入2022 年無法打擊非法資金的國家「灰名單」。 （瓦拉）。 。迄今為止，該機構開出的最大罰款是對無牌加密貨幣交易所 OPNX 的罰款 270 萬美元。
今年春天，在與美國當局就洗錢和違反制裁行為達成 40 億美元和解後，一些國家試圖阻止幣安控股有限公司在當地運作。 VARA 卻反其道而行之，為該交易所授予了新的許可證。
今年二月，金融行動特別工作組將阿拉伯聯合大公國從「灰色名單」中刪除。然而，兩個月後，透明國際（優秀的政府慈善機構）表示，政府在將其列入名單和將其刪除之間幾乎沒有採取任何措施來阻止詐欺行為。
阿聯酋被從灰名單中刪除並繼續受到監控後，被告知必須繼續打擊高風險洗錢活動。
前美國國稅局調查員烏茨克表示，杜拜當局繼續優先考慮經濟利益。 “他們希望在打擊犯罪方面表現得強硬，”他說，“但他們也希望站在創新的前沿。”
從零到 Web3 Pro：您的 90 天職業啟動計劃