烏克蘭調查當地加密貨幣交易所是否有逃稅行為



烏克蘭經濟安全局(ESB)正在調查當地的加密貨幣交易所。這項行動是為了回應該局的調查結果,即在該國運營的不受監管的交易所已導致 30 億烏克蘭格里夫尼亞(超過 8000 萬美元)的未徵收稅款損失。

此前,烏克蘭監管機構投票決定從2024 年開始對加密貨幣收入徵收18% 的稅。與此同時,基輔最近幾週一直在努力將其加密貨幣法規與歐盟(EU) 的法規保持一致,以推出符合歐盟(EU) 規定原則的措施法規。歐盟。加密資產市場立法(MiCA)。

烏克蘭加強加密貨幣交易所的調查

烏克蘭經濟安全局(ESB)局長安德烈·帕什丘克在接受《福布斯烏克蘭》 採訪時表示,調查重點是與當地受益者的交易平台。他透露,ESB 分析師使用 Chainaanalysis 和 Crystal Blockchain 等數據服務來仔細追蹤加密貨幣交易。

除了鏈上數據外,ESB 還結合開源情報 (OSINT) 見解來評估烏克蘭交易所數位錢包內的整體加密貨幣交易量。

帕什丘克表示,該局正在對參與當地加密貨幣市場的實體進行初步調查。不過,他並沒有提供初步調查目前進展的具體細節。

2023 年 8 月,經濟安全局(ESB)發布官方聲明,顯示烏克蘭加密貨幣交易所在過去十年中累計了約 4.45 億美元的交易費用。根據該局測算,2013年至2023年,國內市場涉及比特幣(BTC)、以太幣(ETH)和泰達幣(USDT) 的交易總額超過550億美元。

烏克蘭的加密貨幣監管框架

經濟安全辦公室副主任安德烈·帕什丘克(Andriy Pashchuk)強調,對於如何對這些交易徵稅存在不同觀點,該辦公室將根據代表們通過的規定行事。他強調,雖然問題仍未解決,但該州每月的稅收收入仍遭受重大損失。

2022 年 3 月,烏克蘭總統澤倫斯基簽署了「虛擬資產」立法,建立了加密貨幣監管框架。同時,政府表示致力於修改烏克蘭的稅法和民法典,使其符合新的法律架構。

烏克蘭大量的加密貨幣用戶在 Telegram 上討論這個問題,表示擔心他們將被迫為過去十年的交易追溯納稅。有些人指出,儘管該法律已於 2022 年通過,但政府仍延遲實施法規。這種不確定性導致烏克蘭加密貨幣社群出現廣泛的問題和困惑。

烏克蘭調查當地加密貨幣交易所逃稅的貼文首先出現在CryptoPotato上。