德國當局大力打擊網路犯罪，關閉了 47 家與洗錢等非法活動有關的加密貨幣交易所。
這項行動由聯邦刑事警察局 (BKA)和法蘭克福檢察官辦公室領導，凸顯了數位世界中持續打擊金融犯罪的鬥爭。
交易所進行的所謂匿名交易使得網路犯罪分子能夠在最少的監督下隱藏髒錢。
嚴厲打擊非法貿易
這項打擊行動被稱為“最終交換行動”，突顯了這些網站在法律範圍之外的運作程度。他們中的許多人忽略了所需的「了解你的客戶」（KYC）規則，該規則要求公司確認客戶的身份。
這種缺乏開放性為非法活動提供了庇護所。被查獲的網站包括 Xchange.cash、60cek.org 和 Baksman.com，這些網站總共擁有數十萬名用戶並促成了數百萬筆交易。例如，自 2012 年推出以來，光是 Xchange.cash 就擁有超過 41 萬名用戶，並已實現超過 130 萬筆交易。
德國查封了 47 家與「地下經濟」有關的加密貨幣交易所。德國當局向這些交易所的犯罪用戶發出了響亮而明確的訊息：我們找到了他們的伺服器並獲取了您的資料——再見。德國政府剛… pic.twitter.com/er3cY76477
— MOBTC (@mario240606) 2024 年 9 月 20 日
當局已經控制了這些交易所託管的伺服器，保護用戶的關鍵訊息，包括交易歷史記錄和 IP 位址。旨在識別和懲罰參與這些非法行為的人的正在進行的研究將在很大程度上取決於這些資訊。
BKA 強調，匿名金融交易是犯罪價值鏈的核心，因此拆除此類平台至關重要。
加密犯罪用戶須知
作為其努力的一部分，德國當局將被查封交易所的訪客重新導向到標題為「最終交易所操作」的警告頁面。
該頁面告知消費者，他們所謂的匿名只是一個幌子，他們的資料已被洩露。訊息很明確：「我們找到了你的數據。我們的搜尋現在開始。這種方法不僅可以起到警告作用，而且可以作為阻止未來犯罪分子使用類似平台的策略性舉措。
該行動的影響是重大的。當局現在掌握了大量用戶數據，希望逮捕利用這些交易所洗錢的網路犯罪分子。然而，由於許多用戶的國際性質，起訴所有相關人員可能會很困難。有些人居住在網路犯罪被容忍或積極保護的國家。
預防犯罪的全球挑戰
儘管行動很成功，但德國警方卻很難將每個罪犯繩之以法。其中許多用戶來自可能不遵循德國法律當局倡議的國家。這使得事情變得相當複雜，因為一些犯罪分子可能僅僅透過在國外工作就可以逃避懲罰。
然而，德國政府致力於打擊助長非法活動的系統。今年早些時候，他們從盜版網站繳獲了約 50,000 枚比特幣，這表明他們更願意以暴力行動打擊網路犯罪。這些交易所現已關閉，以符合破壞網路犯罪網路財務基礎的更廣泛計劃。
隨著德國最近針對這 47 家加密貨幣交易所採取的措施，與加密貨幣相關的非法金融活動標誌著一個重大轉折點。當局希望透過保護用戶資料和發出強烈警告來阻止未來的使用，從而為可能的定罪奠定基礎。
Pexels 的特色圖片，TradingView 圖表