六個月後,尼日利亞政府撤銷了對幣安高層 Tigran Gambaryan 的所有洗錢指控。
就在一個月前,幣安創始人兼前執行長趙長鵬(CZ)從加州隆波克二號拘留中心獲釋。
幣安對 Tigran Gambaryan 的指控已被撤銷
在最近的事態發展中,代表檢方的律師透露阿布賈聯邦高等法院撤回了指控。在尼日利亞和美國政府之間可能進行「幕後外交遊說」後,他們於週三上午撤銷了指控。
「週三的聽證會是尼日利亞和美國政府官員之間為釋放甘巴揚先生而持續了數月的幕後外交壓力的高潮。甘巴揚先生已兩次被拒絕保釋,因為法官認為他有潛逃風險” ,當地媒體報道。
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值得注意的是,甘巴揚先生是美國公民。這促使18名美國司法部長寫信要求拜登總統將幣安的甘巴里安人指定為尼日利亞的人質。
據 BeInCrypto 報道,他們辯稱對他的拘留是非法的。他們還表示,甘巴良的被拘留者使他在這個非洲國家處於危及生命的境地。
這封信是在主審法官 Emeka Nwite 將 10 月 25 日定為正式聽證日期的第二天發出的。因此,這項最新進展發生在預定日期前兩天,增加了私下談判可能性的可信度,可能是為了避免公眾關注。
報道稱,檢方律師週三上午在阿布賈聯邦高等法院宣布撤回指控。他表示,儘管甘巴揚先生只是一名員工,但他正在負責幣安交易所的營運。這是撤銷指控的基礎。
此外,Gambaryan 先生的法律代表 Mark Mordi 也同意這項指控。他指出,他的客戶沒有參與公司更廣泛的財務決策。
甘巴揚 (Gambaryan) 與他的同事納迪姆·安賈爾瓦拉 (Nadeem Anjarwalla)於 2 月 26 日被捕。他們在受邀訪問該國參加所謂的商務會議後,在沒有正式指控的情況下被捕。然而,3 月 25 日,幣安表示,它知道 Anjarwalla 已不再被尼日利亞拘留。
幣安首席執行官理查德·滕(Richard Teng) 表示:“邀請公司的中層員工參加協作性政治會議,然後再留住他們,這為全球所有公司樹立了一個危險的新先例。”
甘巴揚先生被關在尼日利亞臭名昭著的庫傑監獄。他與幣安一起因五項洗錢和貨幣投機罪名被起訴,總價值達 3,440 萬美元。
儘管擔心甘巴揚先生的健康狀況,尼日利亞當局仍承諾確保公平待遇。不過,由於健康原因,他仍然缺席了10月11日的聽證會。同時,自9 月 27 日發布 CZ以來,幣安發現的法律問題又增加了最新進展。
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然而,正如本案的結論一樣,該交易所仍在另一起案件中面臨逃稅指控。該案由阿布賈聯邦高等法院的另一名法官主持。