莫斯科最高法院在一起備受矚目的腐敗案件中邁出了決定性的一步，涉及金額高達 2,718 比特幣，相當於 74,457,707 美元。莫斯科特維爾區前首席調查員德米特里·古賓 (Dmitry Gubin) 現在發現自己處於這場風暴的中心。於是，法院對古賓發出逮捕令，理由是他涉嫌參與這起巨大的貪腐醜聞。
對古賓的指控是嚴重的。他受到俄羅斯刑法第 290 條第 6 部分的指控，該條涉及收受大規模賄賂。此外，他還面臨第 286 條第 1 部分濫用職權的指控。值得注意的是，人們越來越擔心古賓可能已經逃離該國。因此，國際執法機構已發出警報，正在尋找他。
然而，古賓並不是唯一捲入這場爭議的人物。克里斯蒂娜·利亞霍文科（Kristina Lyakhovenko）曾在古賓的監管下，於九月因涉嫌參與其中而被捕。此外，特維爾區委員會調查部門前負責人馬拉特·坦比耶夫自 2022 年以來一直處於審前拘留狀態。
調查人員認為這些人組成了一個犯罪集團。他們主要的作案手法是什麼？收受各類刑事案件涉案人員的賄賂。其中最重要的一筆賄賂是 2021 年 12 月轉移的 2,718.6 BTC。這筆交易據信來自駭客組織“In Fraud Organization”，旨在防止他們的資產被扣押。
與此相關的是，莫斯科一家法院於 7 月從坦比耶夫手中沒收了 1,032.1 比特幣，並將這些資產宣佈為國家收入。有趣的是，坦比耶夫的電腦洩漏了兩個加密貨幣帳戶的存取代碼。這些是在一個被戲稱為“Pension”的資料夾中找到的。剩餘的加密貨幣疑似在 Lyakhovenko 和 Gubin 手中。
此外，據稱被告故意在駭客錢包中隱藏了約 5,212.9 BTC 的資訊。據稱，他們製作了檢查報告，錯誤地宣稱這些錢包不含加密貨幣。
國家檢察官瓦迪姆·巴加圖裡亞（Vadim Bagaturia）也強調了另一個問題。整個腐敗案中神秘失蹤了 654 比特幣。他指出坦比耶夫電腦上手寫筆記的差異，使人們對證據的真實性產生懷疑。