國際調查記者聯盟 (ICIJ) 最近發布的一份題為《洗幣行動》的報告揭露了透過大型加密貨幣交易所進行的犯罪活動，旨在逃避全球監管。
調查顯示，與販毒集團、東南亞詐騙集團和北韓駭客有聯繫的洗錢者利用主要證券交易所為其非法活動提供便利。
與Huione集團有關的加密貨幣洗錢活動
國際調查記者聯盟 (ICIJ) 的分析發現，就在 2025 年 7 月，被美國當局列為「重大洗錢問題」的柬埔寨金融實體 Huione Group 每天向幣安帳戶轉移約 100 萬美元的 Tether 穩定幣 USDT。
2024 年 7 月至 2025 年 7 月期間，超過 4.08 億美元的資金從 Huione 流入幣安客戶帳戶。值得注意的是，據稱這些交易發生在 Huione 處於兩名法院指定的監管人監管之下，這兩名監管人是根據幣安與美國監管機構於 2023 年 11 月達成的和解協議設立的。
該報告還披露，在 OKX（另一家大型加密貨幣交易所）於 2 月承認經營無牌匯款服務後的五個月內，至少有 2.26 億美元被轉移到 OKX 的帳戶中。
國際調查記者聯盟（ICIJ）的報告也揭露了在香港、多倫多、倫敦和伊斯坦堡等城市運營的自動櫃員機和快遞服務網絡，這些網絡允許個人匿名交易加密貨幣，不受金融監管機構的監管。這些地區已成為洗錢活動的溫床，且監管嚴重不足。
在另一項調查中，國際調查記者聯盟 (ICIJ) 調查了由弗拉基米爾·奧霍特尼科夫策劃的一起涉嫌金字塔騙局。奧霍特尼科夫被指控在 2020 年至 2022 年期間透過一個欺詐性投資平台從投資者那裡挪用了至少 3.4 億美元。
監管力道不足？
該報告強調，這些非法交易通常透過匿名數位錢包和「兌換器」等工具進行，這些工具允許用戶在無需身份驗證的情況下自動交換加密貨幣，這使得執法部門追蹤非法活動的努力變得更加複雜。
包括 OKX 和 Binance 在內的多家大型交易所的十幾名前合規人員告訴 ICIJ，他們難以跟上「日益老練的犯罪分子」的步伐。
世界各地的監管機構負責確保加密貨幣公司遵守反洗錢法。然而，國際調查記者聯盟（ICIJ）的報告指出，目前的現狀是“執法分散”，導致“監管不足”。
根據國際調查記者聯盟（ICIJ）的調查結果，當局已對加密貨幣交易所處以至少58億美元的罰款和處罰。同時，消費者和企業因加密貨幣相關犯罪而遭受的損失也不斷增加。
根據美國聯邦調查局估計，光是在美國，2024 年美國人因加密貨幣相關犯罪損失約 93 億美元，比前一年增長 67%。
題圖來自DALL-E，圖表來自TradingView.com。