韓國官員破獲了一個大型國際加密貨幣犯罪團夥，該團夥透過未經授權的貨幣兌換系統洗錢約 1500 億韓元，相當於約 1.017 億美元。
韓國海關總署（KCS）週一宣布，三名中國公民因涉嫌違反《外匯交易法》而被移交給司法機關。
大規模加密貨幣洗錢計劃
根據當地媒體通報，2021年9月至去年6月期間，嫌犯涉嫌透過操縱國內外加密貨幣帳戶，並結合韓國銀行帳戶，洗錢。
據KCS稱，這些犯罪活動被偽裝成合法支出，包括外國人的整容手術費用和留學生的學費。
據稱，該組織利用複雜的運作手段逃避金融監管機構的審查。他們據稱在多個國家購買加密貨幣，將這些資產轉移到韓國的數位錢包，兌換成韓元，並透過多個當地銀行帳戶轉移資金，以進一步掩蓋其運作。
韓國此舉正值積極探討加密貨幣市場新監管框架之際。儘管數位資產作為一種常見投資方式在韓國家庭中日益普及，但當局近期已加強了對加密貨幣交易的監管。
韓國採取新的監管措施
作為加強監管的一部分，政府宣布了擴大反洗錢(AML) 框架的計劃，並重點介紹了旅行規則的實施。該規則是一項合規措施，要求共享加密貨幣轉帳訊息，即使交易金額低於 100 萬韓元（約 680 美元）也有效。
除了解決洗錢問題外，韓國政府還概述了其 2026 年經濟成長策略，其中包括今年推出基於比特幣 (BTC) 的交易所交易基金 (ETF) 的計劃。
這項公告標誌著一項重大的政策轉變，因為自 2017 年以來，韓國一直禁止加密貨幣交易所交易基金(ETF)。
儘管在 2024 年美國證券交易委員會 (SEC) 批准類似產品後，韓國政府重申了其立場，但現在韓國政府指出，加密基金在美國和香港的成功是影響這一變化的因素。
FSC加快穩定幣相關立法進程。
該國金融服務委員會 (FSC) 也計劃在本季度加快推進其數位資產立法的下一階段，旨在為穩定幣建立明確的監管框架。
儘管由於韓國金融服務委員會 (FSC) 和韓國銀行 (BOK) 之間的分歧，《虛擬資產使用者保護法》第二階段被推遲到 2026 年初，但重要的政策決定已經做出。
正如 Bitcoinist 所報導的那樣，這些措施將包括投資者保護，例如加密貨幣運營商的無過失責任，以及將穩定幣發行人的破產風險隔離開來的保障措施。
韓國也準備解除長期以來對機構加密貨幣交易的禁令，預計今年稍後啟動。一些報告指出，韓國金融服務委員會（FSC）可能會對企業加密貨幣投資施加限制，將其上限設定為公司股本的5%。
題圖來自DALL-E，圖表來自TradingView.com。