因為美國財政部已經批准了加密貨幣交易所的 Tornado Cash



根據新聞稿,美國財政部宣布對去中心化交易所(DEX)Tornado Cash 實施制裁。該研究所已將 tornado.cash 網站、相關實體和幾個基於以太坊的地址添加到外國資產控制辦公室 (OFAC) 的公民和受阻人員 (SDN) 名單中。

根據美國財政部的數據,這份名單上大約有 40 個 ETH 地址,自 2019 年以來處理的總交易量超過 70 億美元。它們的部分操作與非法網絡活動有關。

4.55 億美元與據稱由 Lazarus Group 進行的網絡攻擊有關,Lazarus Group 是一個由朝鮮支持的財政部批准的黑客組織。另外 1 億美元歸因於最近幾個月發生的 Harmony 橋搶劫和 Nomad 橋搶劫。

負責恐怖主義和金融情報的財政部副部長佈賴恩·尼爾森 (Brian Nelson) 就 Tornado Cash 的聲明和涉嫌參與非法活動發表了以下看法:

儘管公眾做出了相反的保證,但 Tornado Cash 一再未能實施有效的控制措施,以防止其定期為惡意網絡行為者洗錢,並且沒有採取基本措施來解決其風險。財政部將繼續積極打擊為犯罪分子和協助犯罪分子洗錢的混幣者。

美國財政部在其新聞稿中做出了重要澄清,承認加密貨幣交易所的大部分交易量和活動都是合法的。但是,他們認為 Tornado Cash 等平台可用於允許某些非法活動。

該研究所尤其關注勒索軟件計劃、逃避制裁、暗網市場、欺詐和非法交易。據 Bitcoinist 報導,Tornado Cash 是美國財政部批准的第二個加密貨幣實體,第一個是 Blender.io。

ETH 價格在 4 小時圖上大幅上漲。資料來源:ETHUSDT Tradingview 為什麼這些 Tornado Cash 制裁不同?

財政部似乎在對公司和加密實體實施制裁方面變得更加積極。就 Tornado Cash 而言,該機構還針對未來發展的潛在收入來源。

Nansen 分析師指出,包含 Tornado Cash 捐款和捐贈的地址已被列入 OFAC 的 SDN 列表。加密貨幣社區迅速回應了財政部的公告。

澄清一下:這是他們收到 Gitcoin 贈款的 Tornado Cash 錢包:https://t.co/WqNyPxeldo

我忘記了 Iron Bank 前鋒捐贈了 lmao pic.twitter.com/fygelqI05r

- 安德魯 T (@Blockanalia) 2022 年 8 月 8 日

在另一份新聞稿中,智庫 Coin Center 強調製裁將影響美國公民獲得 Tornado Cash。 OFAC 的 SDN 名單旨在識別參與犯罪活動(例如恐怖主義)的人員。

然而,幣中心表示,Tornado Cash 不是一個人或一個生物或一家能夠做出判斷的公司,而是一個“機器人”,一個託管在以太坊區塊鏈上的軟件。因此,該工具及其技術是中立的。聲明說:

制裁不是應受制裁者的別名的工具與 SDN 列表的典型使用大不相同。這是對技術的禁令,而不是對個人的製裁。

硬幣中心執行董事 Jerry Brito 補充說:

今天的行動似乎不像是對一個人或一個機構的實體的懲罰。相反,它似乎是對本質上中立的工具的認可,並且可以像任何其他技術一樣用於更好或更壞的工具。