美國司法部 (DOJ) 已將一名巴西公民從瑞士引渡到美國，該公民涉嫌在 2016 年至 2021 年間實施價值 2.9 億美元的加密貨幣詐欺計畫。
據美國司法部稱，這名巴西公民在西雅圖美國地方法院出庭，面臨 13 項指控，罪名是與其比特幣投資計畫相關的電匯詐欺和共謀。當局表示，48 歲的被告多佛·布拉加 (Dover Braga) 在 2016 年至 2021 年間居住在佛羅裡達州，大部分的詐欺活動都是在這段時間進行。
在司法部的起訴書中，布拉加被指控經營比特幣投資計劃，該計劃作為龐氏騙局的幌子以及非法的多層次行銷計劃。大陪審團於 2022 年 10 月發回起訴書，當局在瑞士逮捕嫌疑犯後，起訴書被解封。
布拉加對這些指控表示“無罪”，審判定於 2025 年 4 月 28 日由美國地區法官塔納·林 (Tana Lin) 主持。
司法部將價值 2.9 億美元的詐騙案嫌疑犯引渡至美國
根據司法部起訴書，布拉加及其同夥合謀創建一個名為 Trade Coin Club (TCC) 的加密貨幣交易和投資平台，在伯利茲設有實體辦公室。 2016年，布拉加和他的同謀開始推廣TCC，向投資者承諾他們可以透過在該平台上投資比特幣來賺錢。
布拉加告訴投資者，該平台擁有先進的軟體，可以讓投資者從主要數位資產的價格波動中獲利。它還向投資者承諾邀請新用戶加入該平台時給予一定的獎勵和百分比。事實上，該平台沒有複雜的軟體，而且該平台並不存在。最早來到該平台的投資者透過新投資者的資金以龐氏騙局的形式償還。
美國司法部起訴書還提到，布拉加在世界各地宣傳該虛假平台，於 2017 年 3 月前往泰國，然後於 2017 年 5 月前往尼日利亞和澳門。
司法部表示，透過他的虛假承諾，他欺騙了數千人將當時價值 2.9 億美元的約 82,000 枚比特幣委託給他，其中大多數人將其存入 TCC。他還對自己的犯罪活動進行了分層，創建了一個網站，用戶可以在其中追蹤他們的投資。但事實證明，該網站純屬虛構，並未進行任何商業活動。
據當局稱，布拉加開始挪用投資者的資金，文件顯示，他在 2016 年 12 月至 2019 年 7 月期間提取了至少 5000 萬美元的 BTC。 然而，當投資者在 2017 年和 2018 年初開始索要資金時，問題就開始了。
調查揭露布拉加的稅務犯罪
據當局稱，布拉加在沒有向國稅局（IRS）報告收入的情況下從其犯罪行為中獲得了巨額利潤。當局表示，他在 2017 年收到了價值 3,050 萬美元的比特幣，但報告的當年收入僅為 152,298 美元。第二年，他收到了 1300 萬美元的 BTC，但向美國國稅局報告說，他當年的收入為 73,473 美元。 2019 年，他收到了價值 1000 萬美元的比特幣，但報告為 72,473 美元。
據負責FBI西雅圖外地辦事處的特工透露，布拉加被指控的罪行是新的，因為他只是利用新技術作為掩護，欺騙投資者。 「當本案的受害者等待並想知道他們的投資的命運時，他卻抽走了數百萬美元供個人使用。此案表明了聯邦調查局和美國國稅局刑事調查合作夥伴追究欺詐者責任的決心，無論他們身在世界何處。
美國檢察官蒂爾·盧西·米勒也讚揚聯邦調查局、國稅局和其他聯邦合作夥伴幫助他們破案。 「受害者投資者已經等待多年才能看到正義。我讚揚聯邦調查局和國稅局刑事調查部門的聯邦合作夥伴在此案中所做的辛勤工作，」美國檢察官說。
Braga 目前面臨 12 起電匯詐欺案件，涉及 12 名投資者向 TCC 進行的 12 筆電匯，存入其平台帳戶。他還面臨串謀電匯詐欺的指控。如果罪名成立，布拉加可能因每項指控而被判處最高 20 年監禁。
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