加密貨幣交易平台 Hyperliquid (HYPE) 正在接受審查。比特幣（BTC）和以太坊（ETH）的多筆高槓桿交易引發了對潛在洗錢活動的懷疑。
分析師注意到一種異常大規模且頻繁的槓桿交易在近乎完美的時機執行的模式。這引發了對資金來源和交易者身分的質疑。
Spotonchain 回報高風險交易
區塊鏈分析平台 Spotonchain 報告了在Hyperliquid 平台上執行的許多重要槓桿交易。根據他們的分析，一名資金充足的交易員在該平台上存入了 522 萬美元，以開設 BTC 和 ETH 的高槓桿多頭部位。
該交易者以 50 倍槓桿開設了 ETH 多頭頭寸，入場價為 1,884.4 美元，清算點為 1,838.2 美元。此外，他們以 20 倍槓桿開設了 BTC 多頭頭寸，入場價格為 82,003.9 美元，清算價格為 61,182 美元。
SpotOnChain也透露，該交易員有執行短期槓桿交易的歷史，勝率達100%。該交易員在短短兩天內就獲利 220 萬美元。
Spotonchain 透露：“值得注意的是，在過去 2 天裡，這頭鯨魚快速平倉了 2 個 ETH 多頭頭寸，勝率高達 100%，獲利 220 萬美元。”
這些操作的一致性導致了這樣的假設：該活動不是隨機的市場投機。相反，它傾向於複雜的洗錢操作或內線交易系統。
加密貨幣市場分析師 AB Kuai Dong 推測，這些Hyperliquid 操作中使用的資金可能與北韓駭客有關。這位分析師指出，眾所周知，北韓網路犯罪分子會在加密貨幣平台上測試高頻交易策略，作為洗錢活動的一部分。
這位分析師表示，這可能是為了清理透過駭客取得的非法資金。這項假設是基於超流動性交易的匿名性和快速執行。
「我對 Hyperliquid 的這些大額匿名訂單很好奇。結合先前北韓駭客測試Hyper交易的消息，這些大而頻繁的50倍開倉有沒有可能都是灰市基金在洗錢呢？分析師問。
另一位名為 Ai on X 的分析師則透過參考先前對 Hyperliquid 的高槓桿利潤的研究來支持這個理論。 3 月初，艾未未報告稱，三個地址透過高槓桿 GMX 交易產生了 253 萬美元的利潤。
賭博還是內線交易？專家權衡利弊
這些地址與 Roobet 和 AlphaPo 等賭博平台相關聯。他們還與駭客青睞的交易所 ChangeNOW 進行了互動。艾推測，這些交易員可能不是內部人士，而是經驗豐富的賭徒，利用可能被盜的資金執行高風險交易。
「內線還是終極賭徒？事實上，它更像是後者。
加密貨幣分析師 Adolyb 引用了 Coinbase 的 Conor Grogan 的研究，提供了潛在非法活動的進一步證據。
Adolyb 指出：“Coinbase 用戶發現這是一個具有 4 個跳過 + 賭徒級別的網路釣魚位址。”
據 Grogan 稱，負責一些可疑超流動性交易的加密貨幣錢包從網路釣魚攻擊中獲得了資金。他將該帳戶描述為“機器人鯨”，表明該交易員經常在歷史上與非法資金流動相關的平台上從事高風險賭博。
格羅根指出，此人先前曾在重大市場事件發生前不久清算多頭部位。分析師表示，這表明他們的操作並非基於內幕消息。相反，被盜資金被用於賭博。
這些報告再次引發了人們對利用高槓桿交易平台進行非法金融活動的擔憂。雖然槓桿可以讓交易者放大頭寸，但它也讓犯罪者能夠快速轉移和偽裝大筆資金。
去中心化和離岸交易所提供的匿名性進一步使追蹤和監管此類交易的工作變得更加複雜。監管機構和區塊鏈取證公司可能會加強對類似活動的審查。越來越多的證據表明 Hyperliquid 的高槓桿業務與潛在的非法來源有關。
BeInCrypto 的數據顯示，自周三開盤以來，Hyperliquid 代幣的價格已下跌近 8%。截至撰寫本文時，HYPE 的交易價格為 13.35 美元。
超流動性的可疑高槓桿交易引發洗錢擔憂的貼文首先出現在BeInCrypto上。